證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2020-005
東旭光電科技股份有限公司
九屆十一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會於2020年2月5日下午15：30在公司辦公樓會議室以現場結合通訊表決方式召開第十一次會議，會議通知於2020年2月3日以電話及文本方式送達各位董事。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由王立鵬先生主持，本次董事會會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
審議通過了《關於變更公司第九屆董事會董事長的議案》
鑑於董事王立鵬先生因公司董事會工作調整，申請辭去了董事長職務，董事會選舉董事郭軒先生擔任第九屆董事會董事長（簡歷附後），並出任第九屆董事會戰略委員會召集人，任期與第九屆董事會期限相同。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會
2020年2月6日
附件：
董事長簡歷：
郭軒先生，中國國籍，1966 年出生，本科學歷，高級工程師，曾任石家莊拖拉機廠副總經理，現任東旭集團有限公司董事、東旭光電科技股份有限公司第九屆董事會董事。
郭軒先生不存在不得提名為董事、監事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關係；未持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭 B 公告編號：2020-006
債券代碼：112243 債券簡稱：15 東旭債
東旭光電科技股份有限公司
關於變更公司第九屆董事會董事長的公 告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 2020年2月5日召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於變更公司第九屆董事會董事長的議案》。
鑑於董事王立鵬先生因公司董事會工作調整，申請辭去董事長職務，董事會選舉董事郭軒先生擔任第九屆董事會董事長，並出任第九屆董事會戰略委員會召集人，任期與第九屆董事會期限相同。王立鵬先生辭職後仍擔任公司第九屆董事會董事。
郭軒先生擁有豐富的企業管理經驗和風險應對能力，熟悉公司發展戰略及產業結構，董事會認為郭軒先生出任新一任董事長契合公司目前戰略發展需要，符合全體股東的整體利益。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會
2020年2月6日
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