本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（二） 股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區八一七北路88號東百大廈25樓會議室
（三）
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長施文義先生主持。本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，因防控處於重要窗口期和關鍵期，外地獨立董事陳珠明先生、魏志華先生未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、議案名稱：關於轉讓佛山睿信物流管理有限公司80%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
本議案為普通決議事項，已獲得出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持股份總數的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
（一） 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯合（福州）律師事務所
律師：林暉、劉詩穎
（二）律師見證結論意見：
福建東百集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
（一） 公司2020年第一次臨時股東大會會議決議
（二） 福建天衡聯合（福州）律師事務所關於福建東百集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
福建東百集團股份有限公司董事會
2020年2月5日
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