證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2020-002
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司股票將於2020年1月7日(星期二)開市起復牌；
2、本次要約收購完成後，山東招金集團有限公司持有公司股份數量為116,062,100股，佔公司股份總數的37.90%，為公司第一大股東併成為公司控股股東；
3、本次要約收購完成後，公司股權分佈符合上市條件，不會面臨股權分佈不具備上市條件的風險。
寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“寶鼎科技”或“公司”）於2019年11月29日披露了《寶鼎科技股份有限公司要約收購報告書》。收購人山東招金集團有限公司（以下簡稱“招金集團”或“收購人”）向公司除收購人以外的全體股東發出部分要約，預定要約收購無限售流通股股份數量24,498,600股，佔公司總股本的8.00%，要約收購價格10.06元/股，要約收購期限為2019年12月2日至2019年12月31日。
目前，要約收購期限已屆滿，公司股票已於2020年1月2日申請停牌，現將本次要約收購結果公告如下：
一、本次要約收購的基本情況
（一）要約收購目的
招金集團基於對公司未來發展的信心，通過協議轉讓收購寶鼎科技29.90%股權，並通過本次部分要約收購增持公司股份，從而獲得公司控制權，利用自身運營管理經驗以及產業資源優勢，助力公司發展。
本次要約類型為主動要約，並非履行法定要約收購義務。本次要約收購不以終止寶鼎科技的上市地位為目的。
（二）要約收購對象
本次要約收購為招金集團向除收購人以外的公司全體股東發出的部分要約。
（三）本次要約收購的股份數量
本次要約收購股份數量為24,498,600股，佔公司總股本的8.00%。
（四）支付方式：現金支付
（五）要約價格：10.06 元/股
（六）要約收購申報代碼：990066
（七）要約收購期限：2019年12月2日至2019年12月31日
（八）要約生效條件：在要約收購期限屆滿最後一個交易日15:00時，在中國證券登記結算公司深圳分公司臨時保管的預受要約的公司股份申報數量達到或超過24,498,600股（佔公司股份總數的8.00%）；若要約收購期限屆滿時，預受要約的公司股份數量未達到本次要約收購生效條件要求的股份數量，則本次要約收購自始不生效，中國證券登記結算公司深圳分公司自動解除對相應股份的臨時保管，所有的預受要約股份將不被收購人接受。
二、本次要約收購的實施情況
1、收購人於2019年11月29日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上披露了《寶鼎科技股份有限公司要約收購報告書》,並於2019年12月2日起開始實施本次要約收購。
2、公司於2019年12月18日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上披露了《寶鼎科技股份有限公司董事會關於山東招金集團有限公司要約收購事宜致全體股東報告書》、《獨立董事關於山東招金集團有限公司要約收購公司股份事項的獨立意見》、，同時聘請的獨立財務顧問出具了《國信證券股份有限公司關於山東招金集團有限公司要約收購寶鼎科技股份有限公司之獨立財務顧問報告》。
3、公司分別於2019年12月10日、12月17日和12月23日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上就收購人部分要約收購公司股份事宜進行了三次提示性公告。
4、收購人委託深圳證券交易所在本次要約收購期內每日在其官方網站上公告前一交易日的預受要約股份數量、撤回預受要約股份數量及要約期內累計淨預受要約股份數量等相關信息。
三、本次要約收購結果
截至2019年12月31日，本次要約收購期限屆滿，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據統計，在2019年12月2日至2019年12月31日要約收購期間，最終有3個賬戶，共計24,499,100股股份接受收購人發出的要約（淨預受股份比例為100.002%）。預受要約的股份數量超過預定收購的股份數量24,498,600股，觸發《要約收購報告書》約定的生效條件，收購人按照同等比例收購預受要約的股份。計算公式為：收購人從每個預受要約股東處購買的股份數量=該股東預受要約的股份數×（24,498,600股÷要約期間所有股東預受要約的股份總數）。
本次要約收購股份的過戶手續已於2020年1月6日辦理完畢，收購人招金集團持有寶鼎科技116,062,100股股份，佔公司總股本的37.90%，為公司第一大股東併成為公司控股股東。根據《公司法》等規定，本次收購完成後，公司的股權分佈符合上市條件，上市地位不受影響。
四、股票復牌
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司要約收購業務指引》等相關規定，經申請，公司股票自2020年1 月7日（星期二）開市起復牌。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網，有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
寶鼎科技股份有限公司
董 事 會
2020年1月7日
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