2019年11月20日上午，浙江杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案。这是杭州市破获的首例非法集资洗钱案。据悉，杭州腾信堂投资管理有限公司法定代表人朱丽丽，卷款10亿跑路，名下拥有23套房产，扣押涉案资金达2900多万元。该案件受到极大关注，不仅由于涉案金额巨大，还由于该案件主犯“金融才女”“美女总裁”的头衔。
事实上，这位“金融才女”只有高中学历，从16岁起就开始打工，卖过服装，推销过锅炉，当过证券公司业务员。据媒体报道，2000年至2010年间，她先后接触了期货和黄金市场，2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。
根据公开信息，腾信堂曾获得过“中国互联网诚信示范企业”、“中国卓越品牌风云榜”、“中国金融行业综合实力百强企业”等一系列荣誉。2017年，朱丽丽还曾声称要打造一个“全球金融业的航空母舰”，并表示滕信堂已与一大批国际金融企业建立了密切的合作关系，公司规模要拓展到全国乃至全球各地。但仅仅一年后，这一“宏伟蓝图”彻底崩盘。
2018年7月13日，腾信堂出现兑付危机爆雷，拱墅公安对此立案侦查，此后朱丽丽失联。经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。后续调查发现，“腾信堂”的外汇交易记录均为伪造。
2019年1月初，拱墅警方在泰国发现朱丽丽踪迹。1月7日，在中国驻泰国大使馆和泰国执法部的支持协助，公安部猎狐行动办公室直接指挥下，朱丽丽在泰国曼谷一处繁华地段的住宅公寓内落网，结束了长达半年的逃亡生活。1月16日，朱丽丽身着睡衣被押解回国。
该案件还牵扯出来一件1亿元的洗钱大案。李某、雷某等人曾通过同柜取存和实际取现方式协助朱丽丽转移一亿余元非法集资款。经统计，雷某转移犯罪所得共计人民币6362余万元，李某转移犯罪所得共计人民币3281余万元。2019年11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。
在杭州时，朱丽丽过着极其奢侈的生活。她的饮食起居有助理和厨师照顾，平时出门都要带着保镖，出行主要乘坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车，还曾花费数千万在杭州主城区购置豪宅。而在泰国曼谷逃亡的半年时间里，她过得相当窘迫。由于是偷偷入境，她平时白天都躲在租来的公寓里，晚上才敢出门步行去附近的超市买一些生活必需品，从国内带去的药吃完了，也不敢在外买药。
警方表示，朱丽丽具有极强的反侦查能力，在经营腾信堂时，她就多次使用员工及其亲属的个人账户进行转账，并不停地更换员工，给侦查带来了极大的难度。在泰国曼谷时，朱丽丽还购买了10多部手机，隔一段时间就换一部，以免被查到。据了解，浙江省公安厅曾经对她发起悬赏，悬赏金额高达10万元。
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