股票簡稱：豐原藥業 股票代碼：000153 公告編號：2019-041
安徽豐原藥業股份有限公司
第八屆五次(臨時)董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽豐原藥業股份有限公司（下稱“公司”）第八屆五次（臨時）董事會於2019年11月29日在公司辦公樓第一會議室召開。本次會議通知於2019年11月26日以送達或電子郵件等方式向公司全體董事、監事及其他高級管理人員發出。在保障所有董事充分表達意見的情況下，本次會議採用現場和通訊方式進行表決，應參會董事8人，實際參會表決8人，其中公司董事陸震虹女士以通訊方式表決。公司監事和其他高管人員列席了會議。會議由公司董事長何宏滿先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，並以記名式書面表決的方式，一致通過如下議案：
一、通過《關於投資私募基金的議案》。
為拓展醫藥健康產業投資，提升公司綜合競爭力，公司擬與北京首都科技發展集團投資管理有限公司、北京市科技創新基金（有限合夥）、中關村科技園區海淀園創業服務中心、北京九城投資有限公司、北京首都科技發展集團有限公司及景隆資產管理（北京）有限公司共同發起設立“北京首發展天璣創業投資中心（有限合夥）”（暫定名，以下簡稱“創投基金”）。公司作為有限合夥人擬認繳創投基金出資額人民幣10,000萬元，佔創投基金全體合夥人認繳出資總額的10%。
同意票8票，無反對和棄權票。
投資創投基金的具體事項請詳見公司於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於投資私募基金的公告》（公告編號：2019-042）。
二、通過《關於對全資子公司流動資金貸款提供擔保的議案》。
公司董事會同意公司對全資子公司安徽豐原醫藥營銷有限公司向建設銀行合肥金寨南路支行申請總額為人民幣490萬元的流動資金貸款提供擔保，擔保期限為（自貸款辦理之日起）三年。
董 事 會
二〇一九年十一月二十九日
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