本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易簡要內容：航天晨光股份有限公司（以下簡稱公司）通過北京產權交易所以公開掛牌方式轉讓所持有的南京華業聯合投資有限公司（以下簡稱華業公司）55% 股權。本次交易的最終價格為人民幣3,301.83萬元。
●本次掛牌期間產生一個意向受讓方，為華業公司股東江蘇亞東建設發展集團有限公司。
●本次交易未構成關聯交易。
●本次交易未構成重大資產重組。
●交易實施不存在重大法律障礙。
一、交易情況概述
公司於2019年9月10日以通訊方式召開六屆十五次董事會，審議通過了《關於轉讓南京華業聯合投資有限公司股權的議案》，公司擬以不低於評估值為掛牌價將所持華業公司55%股權進行公開掛牌轉讓。具體內容請見2019年9月11日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司六屆十五次董事會決議公告》（臨2019-027）。
2019年9月16日至10月16日，該股權以3,668.70萬元的評估價格在北京產權交易所進行公開掛牌，期間未徵集到意向受讓方；2019年10月18日至11月14日，該股權降價10%即以3,301.83萬元進行第二輪掛牌，期間僅徵集到1名意向受讓方，即華業公司股東江蘇亞東建設發展集團有限公司（以下簡稱亞東建設），依據產權交易規則，亞東建設被確定為股權受讓方。2019年11月19日，公司與亞東建設簽署《產權交易合同》。截至2019年11月25日，亞東建設已支付全部股權受讓款共計3,301.83萬元，北京產權交易所已出具國有資產交易憑證。本次轉讓不屬於關聯交易，未構成重大資產重組，不存在重大法律障礙。
二、交易對方基本情況
1、交易方名稱：江蘇亞東建設發展集團有限公司
2、類型：有限責任公司
3、住所：南京市秦淮區正學路1號
4、法定代表人：聶築梅
5、註冊資金：10,000萬元人民幣
6、經營範圍：房地產開發與經營，物業管理，室內外裝飾工程的設計、施工、維護，建築材料、裝飾材料的銷售，工程設計諮詢、機械設備租賃，場地租賃，企業管理服務，城市基礎設施、市政公共配套設施、社會服務配套設施的投資、建設、土地平整。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、交易的定價政策及定價依據
本次交易按照上海申威資產評估有限公司以2019年6月30日為基準日對華業公司進行資產評估的評估結果為依據進行掛牌。根據評估，華業公司在評估基準日股東全部權益價值為人民幣6,670.36萬元，公司所持華業公司55%股權對應價值3,668.70萬元。公司以評估值為掛牌價將所持華業公司55%股權進行公開掛牌轉讓。由於第一輪掛牌未徵集到意向受讓方，依據產權交易規則，降價10%後進行第二輪掛牌，最終確定交易價格為3,301.83萬元。
四、交易對公司的影響
本次轉讓華業公司股權是基於公司轉型升級及戰略發展需要，有利於集中優勢資源，聚焦主業發展。通過本次股權掛牌轉讓，公司將獲得投資收益約2,800萬元（具體數據請以年度審計報告確認的金額為準）。
本次轉讓完成後，華業公司將不再納入公司合併報表範圍。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事會
2019年11月27日
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