證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2019-060
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議
本次日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴，不會影響上市公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易預計
公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》，公司2018年年度股東大會批准了上述關聯交易。其中本公司預計與控股股東安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）所屬子公司安徽振皖勞務有限公司（以下簡稱“振皖勞務”）、安徽華力勞務有限公司（以下簡稱“華力勞務”）、安徽建工路橋工程有限公司（以下簡稱“建工路橋”）、安徽省第一建築工程有限公司（以下簡稱“安徽一建”）、安徽省第二建築工程有限公司（以下簡稱“安徽二建”）、安建商業保理有限公司（以下簡稱“安建保理”）之間的日常關聯交易額度35.80億元。具體如下：
■
由於業務規模擴大，2019年本公司與振皖勞務、華力勞務、建工路橋、安徽一建、安徽二建、安建保理之間的日常關聯交易實際發生金額預計超出年初預測金額。公司擬增加2019年度對振皖勞務、華力勞務、建工路橋、安徽一建、安徽二建、安建保理之間日常關聯交易額度11.90億元。
具體情況如下：
■
本次增加日常關聯交易額度超出公司2018年經審計合併會計報表淨資產的5%，因此該事項尚需提交公司股東大會審議。
（二）日常關聯交易履行的審議程序
本次增加2019年度日常關聯交易額度經2019年11月19日召開的公司第七屆董事會第十八次會議審議通過，關聯董事王厚良先生、許克順先生、童宗勝先生、張曉林先生、左登宏先生和孫學軍先生迴避了該項議案的表決，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本次公司增加2019年度與振皖勞務、華力勞務、建工路橋、安徽一建、安徽二建、安建保理之間的日常關聯交易額度11.90億元，超過3,000萬元，且超過公司2018年度經審計合併會計報表淨資產的5%，因此本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議。
二、 關聯方介紹和關聯關係
1、安徽振皖勞務有限公司
住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
法定代表人：楊華建
成立日期：2002年02月06日
註冊資本：300萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公司的全資子公司。
經營範圍：建築勞務作業服務。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額41,484.69萬元，淨資產671.33萬元；2018年度實現營業收入1,816.79萬元，淨利潤337.06萬元。
建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
2、安徽華力勞務有限公司
住所：安徽省合肥市九華山路
法定代表人：陳強國
成立日期：2001年05月17日
註冊資本：700萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公司的全資子公司。
經營範圍：建築勞務作業服務。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額38,674.92萬元，淨資產1,221.09萬元；2018年度實現營業收入1,097.31萬元，淨利潤551.95萬元。
3、安徽建工路橋工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
法定代表人：袁學明
成立日期：1996年11月18日
註冊資本：1526萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公司的全資子公司。
經營範圍：地基與基礎工程專業承包壹級，土石方工程專業承包壹級，起重設備安裝工程專業承包貳級。機械租賃、勞務分包。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額3,760.53萬元，淨資產1,594.64萬元；2018年度實現營業收入13,762.41萬元，淨利潤40.73萬元。
4、安徽省第一建築工程有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山區長江西路334號
法定代表人：範毓慶
成立日期：1989年05月31日
註冊資本：11,265.01萬元，系本公司控股股東建工控股全資子公司。
經營範圍：房屋建築工程施工總承包一級；建築幕牆工程專業承包一級；建築裝修裝飾工程專業承包一級；地基與基礎工程專業承包一級；預應力工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、消防設施工程專業承包二級；市政公用工程施工總承包一級；機電安裝工程施工總承包二級；建築工程機械設備租賃、安裝、拆卸、維修；材料租賃；室內外裝飾、諮詢服務；承包境外工業與民用建築工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（以上依法須經批准的項目經相關部門批准之後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額110,952.57萬元，淨資產17,762.89萬元；2018年度實現營業收入229,332.89萬元，淨利潤1,049.51萬元。
5、安徽省第二建築工程有限公司
住所：安徽省合肥市瑤海區裕溪路1060號
法定代表人：許業勇
成立日期：1989年06月05日
註冊資本：5,008萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司。
經營範圍：建築工程、市政公用工程施工（一級）；公路工程施工；建築機電安裝工程、消防設施工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建築幕牆工程、建築裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；塔吊拆除、維護保養、租賃；金屬製品加工、安裝、銷售；鋼管租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額175,987.07萬元，淨資產29,294.92萬元；2018年度實現營業收入217,900.63萬元，淨利潤5,701.33萬元。
6、安建商業保理有限公司
法定代表人：李有貴
成立日期：2016年1月29日
註冊資本：20,000萬元
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
經營範圍：保付代理（非銀行融資類）；信息諮詢（不含限制項目）；信用風險管理平臺系統的技術開發；投資諮詢、經濟信息諮詢、企業管理諮詢（以上均不含限制項目）；股權投資；金融信息諮詢、提供金融中介服務、接受金融機構委託從事金融外包服務（根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的，依法取得相關審批文件後方可經營）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
股東：建工控股認繳出資11,000萬元，佔註冊資本的55%；中核聯辰（北京）投資有限公司認繳出資5,000萬元，佔註冊資本的25%；中核新能源投資有限公司認繳出資4,000萬元，佔註冊資本的20%。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，安建保理資產總額114,490.26萬元，淨資產15,797.37萬元；2018年，實現營業收入15,124.59萬元，淨利潤5,376.96萬元。
三、定價政策和定價依據
公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。與上述關聯方發生的關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。
四、交易目的和對公司的影響
公司與關聯人進行上述關聯交易，是公司正常經營活動的需要。向關聯方出售鋼材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不會損害公司利益；向關聯方分包部分工程、勞務，有利於發揮本公司和關聯方各自的優勢，相互利用各方的市場、資質等資源，實現合作共贏、共同發展；與關聯方進行保理等融資，可以提高資金使用效率，加速資金週轉，滿足業務發展的資金需求，支持公司業務的開展。
公司與上述關聯方的日常關聯交易，遵循公允原則，依照市場定價，沒有損害公司和公司股東的利益，且關聯交易金額佔公司同類業務總額的比例較低，不會影響上市公司的獨立性。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2019年11月21日
閱讀更多 證券日報 的文章
