股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2019-102
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東江環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第四十三次會議於2019年11月20日以現場結合通訊方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議通知於2019年11月16日以電子郵件方式送達，會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長譚侃先生召集並主持，本公司部分監事及高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
(一)、《關於向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
同意本公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信不超過人民幣25,000萬元整，額度期限3年，用於補充流動資金需求，授信品種包括貸款、開立銀行承兌匯票、貿易融資等，擔保方式：信用。
具體獲批額度、期限、利率、費率等條件以銀行審批為準，授權公司董事長或其授權人在上述額度內辦理相關手續及簽署相關文件。
（二）、《關於擬公開掛牌出讓深圳市東江匯圓小額貸款有限公司100%股權的議案》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。
為進一步聚焦核心業務，認真落實提質增效、瘦身健體等管理要求，同意通過公開掛牌方式出讓本公司全資子公司深圳市東江匯圓小額貸款有限公司（以下簡稱“匯圓小貸”）100%股權，掛牌底價為人民幣33,800萬元，並授權董事長或其授權人具體辦理本次公開掛牌、簽訂相關協議等事宜。股權轉讓完成後，匯圓小貸將不再為公司的子公司。
此項交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批准，無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見本公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於擬公開掛牌出讓深圳市東江匯圓小額貸款有限公司100%股權的公告》。
三、備查文件
本公司第六屆董事會第四十三次會議決議
特此公告。
東江環保股份有限公司
董事會
2019年11月21日
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