不少学生喜欢在寒、暑假去找兼职，但在选择兼职时需要多留个心眼。11月20日，广州海珠警方公布了在深入推进“飓风2019”“净网2019”等专项行动中，破获一起利用“兼职”实施“洗钱”的案件。
一群学生找到一份“兼职”，只需要提供自己的银行账户，就可以每天赚200元，还能免费住酒店或者唱K。没想到，最后他们成了诈骗团伙的“帮凶”。
这到底是怎么一回事呢？还要从4月的一起诈骗说起。
今年4月，广州海珠警方接到一宗报警，一名高校女生被冒充快递公司理赔中心的陌生来电诈骗了5万余元。
5万余元对于学生来说不是小数目，海珠警方立即分析研判和侦查，最终确认了该案背后的诈骗团伙。
“这个诈骗团伙在境外对事主实施电话诈骗得逞后，通过境内‘洗钱’团伙对诈骗资金进行多级流转。”据办案民警介绍，“洗钱”团伙通过银行卡、第三方支付账户等形式拆分流转资金后，安排人员在广西南宁等地的自动柜员机上取款。
5月28日，海珠警方奔赴南宁，在当地警方的密切配合下果断收网。
现场，警方打掉了一个为境外冒充快递客服电信网络诈骗团伙“洗钱”提款的团伙，抓获黄某（男，32岁）等犯罪嫌疑人16名，缴获涉案银行卡44张、手机21部、手提电脑1部，成功冻结止付涉案账户76个、财付通账号59个、支付宝账号59个。
经审查，黄某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。目前，该案11名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉，已查证其涉及全国范围内的同类案件10宗。
这起诈骗案和“兼职”又有什么关系呢？
原来，以黄某为首的“洗钱”团伙，通过网络发布寻找招募“兼职”的信息，要求“兼职者”提供个人银行账户或第三方支付账户。
他们将“兼职者”账户的个人“收款码”收集后，提供给诈骗团伙，用来给被诈骗事主扫码转账。
事主被诈骗的资金进入这些个人账户后，团伙成员会将收到的资金转入指定账户，再安排取款人员到自动柜员机上提现。
作为报酬，该团伙会给每个“兼职者”提供200元左右的报酬，并请他们到酒店或KTV消费。而团伙进行转账“洗钱”操作时，每转账1万元会抽取150元至200元作为“服务费”。
“很多兼职者是学生，他们成为了诈骗的一个环节，年满18岁的学生涉嫌诈骗罪。”办案民警表示，参与“洗钱”的学生对诈骗团伙的犯罪行为是知情的，在这样的情况下，将个人账户提供给犯罪团伙“洗钱”的行为已涉嫌违法犯罪，将受到法律严惩。
警方也在此提醒：切勿将个人收款二维码用于此类“兼职”。
【记者】关喜如意
【通讯员】张伟涛 张毅涛 陈玉敏
【作者】 关喜如意
【来源】 广东警讯南方号
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