证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-146
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定取消原定于2019年12月13日召开的第五次临时股东大会。
一、取消本次股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2019年第五次（临时）股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2019年12月13日下午15:00
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年12月6日（星期五）
4、取消的股东大会通知情况：公司于2019年10月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-125）。
6、取消的股东大会投票情况：本次股东大会原定于2019年12月13日下午15:00召开现场会议，会议提供网络投票，通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
二、取消本次股东大会的原因
公司原计划于2019年12月13日召开2019年第五次（临时）股东大会，审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》等三项议案，具体内容详见公司于2019年10月28日披露的《关于召开2019年第五次（临时）股东大会的通知》 (公告编号：2019-125）。
2019年11月17日，公司董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士向公司董事会提出辞职，监事秦琴女士向公司监事会提出辞职，详情参见公司于2019年11月18日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2019-135）、《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-137）、《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-138）。
鉴于上述议案已无继续提交股东大会审议的必要，因此董事会决定取消2019年第五次（临时）股东大会涉及的上述全部议案暨取消本次股东大会。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司
董事会
2019年11月18日
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