證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2019-43
廣東廣弘控股股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
通過深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00任意時間。
召開地點：廣東省廣州市東風中路437號越秀城市廣場南塔37樓公司會議室
召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式召開
召集人：廣東廣弘控股股份有限公司董事會
主持人：公司董事長蔡飈先生
會議通知及相關文件刊登在2019年10月30日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定。
2、出席會議股東情況：
出席本次股東大會的股東及股東代表共計4人，代表有表決權股份數
301,397,335 股，佔公司股份總額的51.6277%。其中，通過現場投票方式出席的股東2人，代表有表決權股份數301,390,135股，佔公司股份總額的51.6264%；通過網絡投票的股東2人，代表有表決權股份數7,200股，佔公司股份總額的0.0012％。出席本次股東大會表決的股東及股東代理人中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）共3人，代表有表決權股份數727,403股，佔公司股份總額的0.1246％。
3、其他人員出席情況：
公司董事、監事、高級管理人員、聘請的律師及其他相關人員。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了以下議案：
1、審議通過關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2019年度財務審計機構的議案。
表決情況：同意301,397,335股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決情況為：同意727,403股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：議案獲得通過。
2、審議通過關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2019年度內部控制審計機構的議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣州金鵬律師事務所
2、律師姓名：秦漫銀、林勳華
3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規及規範性文件的規定，也符合《公司章程》和《議事規則》的規定，均合法、有效。
四、備查文件
1、 經與會董事簽字的股東大會決議。
2、 法律意見書。
廣東廣弘控股股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月十四日
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