本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中原內配集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月14日收到公司獨立董事章順文先生的書面辭呈。章順文先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司審計委員會主任委員及薪酬與考核委員會委員職務。辭職後，章順文先生不再擔任公司任何職務。
鑑於章順文先生辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定，在公司股東大會選舉產生新任獨立董事之前，章順文先生將繼續按照相關法律、法規以及《公司章程》的規定履行獨立董事及在公司董事會專門委員會中的職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經報送深圳證券交易所審核通過後，提交公司股東大會審議。
章順文先生在擔任公司獨立董事期間，獨立公正、勤勉盡職，在公司規範運作、健康發展方面發揮了積極作用。公司及董事會對章順文先生擔任獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中原內配集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月十四日
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