本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場投票和網絡相結合的方式召開。
一、 召開會議基本情況
(一) 會議召開時間
1、現場會議時間：2020年2月4日（週二）下午14：30
2、網絡投票時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年2月4日9：30至11：30，13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年2月4日9：15至15：00期間的任意時間。
(二) 會議召開地點：公司二樓第一會議室
(三) 會議召集人：公司董事會
(四) 現場會議主持人：董事長薛德龍先生
(五) 召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
股權登記日：2020年1月21日（週二）
二、 會議出席情況
（一）出席的總體情況
1、通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份169,194,780股，佔公司總股份的27.8569％。
其中，通過現場投票的股東11人，代表股份166,483,580股，佔公司總股份的27.4106％；通過網絡投票的股東9人，代表股份2,711,200股，佔公司總股份的0.4464％。
2、參加表決的中小投資者共10人，代表股份3,159,100股，佔公司總股份的0.5201％。
其中，通過現場投票的股東1人，代表股份447,900股，佔公司總股份的0.0737％；通過網絡投票的股東9人，代表股份2,711,200股，佔公司總股份的0.4464％。
（二）公司部分董事、監事和公司聘請的律師出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
（三）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
三、 提案的審議及表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：
1、《關於修改〈公司章程〉的議案》
表決結果： 同意169,185,480股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對9,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,149,800股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7056％；反對9,300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2944％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
2、《關於補選劉治軍為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》
表決結果：同意169,185,480股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對9,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,149,800股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7056％；反對9,300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2944％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案審議通過。
3、《關於補選何曉云為公司第九屆董事會獨立董事的議案》
表決結果：同意169,185,480股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對9,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意3,149,800股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7056％；反對9,300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2944％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案審議通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京謙彧律師事務所朱文會、朱培元律師出席、見證並出具了法律意見書，認為：中原內配集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的召集及召開程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，出席會議股東的資格合法有效，股東大會表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
(一) 《中原內配集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
(二) 《北京謙彧律師事務所關於中原內配集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
中原內配集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月四日
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