證券代碼：000670 證券簡稱：*ST盈方 公告編號：2019-084
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年11月4日收到合計持股10%以上股東上海舜元企業投資發展有限公司（以下簡稱“舜元投資”）及東方證券股份有限公司（以下簡稱“東方證券”）聯名發來的《關於提請召開盈方微電子股份有限公司臨時股東大會暨提名公司第十一屆董事會相關候選人的提議函》，舜元投資及東方證券向公司董事會提請召開臨時股東大會審議公司董事會換屆選舉事項，具體情況請查閱公司在巨潮資訊網上披露的《關於收到股東提議召開臨時股東大會的公告》（公告編號：2019-079）。
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定，公司於2019年11月13日召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》，董事會審核通過了舜元投資和東方證券的提議並對其進行了回覆說明，決定於2019年12月2日召開2019年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司於巨潮資訊網上披露的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2019年11月14日
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