摘要： 我們可能低估了某些比特幣巨鯨的影響力。
一位得克薩斯州的學者，去年通過指控比特幣在2017年的暴漲可能是由操縱而引起轟動。他現在提出了驚人的新主張：
不當行為背後可能有一隻市場鯨魚，似乎具有隨意調漲價格的權力。得克薩斯大學教授John Griffin和俄亥俄州立大學的Amin Shams表示，加密貨幣交易所Bitfinex上的一個實體似乎能夠在比特幣跌破特定閾值時將其價格提高。Griffin和Shams更新了他們於2018年首次發表的論文，他們說交易依賴Tether（Tether是一種廣泛使用的數字貨幣，旨在將其價值保持在1美元）
Griffin在接受採訪時說：“我們的結果表明，與其說成千上萬的投資者改變比特幣的價格，不如說是一個很大的數字。從現在開始，人們會驚訝地發現，投資者將數十億美元交給了他們不認識但幾乎沒有受到監督的人。”
Tether拒絕了這些要求，法律顧問StuartHoegner在聲明中辯稱，該論文“存在基礎缺陷”，因為該論文基於不充分的數據集。總法律顧問補充說，這項研究可能是為了支持“一個訴訟”而發表的。
Bitfinex和Tether在爭議中並不陌生。該交易所由控制Tether的同一位高管擁有和運營，多家交易商對有關代幣的關鍵主張提出質疑，儘管每個代幣都由一美元支持。網站吸引了美國司法部和紐約司法部長的審查，後者在四月份的訴訟中指控Bitfinex試圖掩蓋數億美元客戶資金的損失。
Griffin and Shams關於比特幣被操縱的假設部分基於以下理論：新的代幣是在沒有美元支持的情況下創建的，然後用來購買比特幣，從而導致價格上漲。作者研究了2017年3月1日至2018年3月31日的Tether和比特幣交易，得出的結論是，每當比特幣的價值下跌一定幅度時，Bitfinex上的比特幣購買量就會增加。Griffin和Shams並未在他們認為負責的Bitfinex上命名該實體。他們與彭博新聞社分享了他們最新的研究成果。
他們在新的同行評審論文中寫道：“這種模式僅在Tether印出後的一段時間內出現，並不受其他交易所的影響，”該論文將在即將出版的《金融雜誌》上發表。“模擬表明，這些模式極不可能是偶然的。這個大型參與者或實體要麼表現出千篇一律的市場時機，要麼對比特幣產生了極大的價格影響，而其他較小交易者的總流量中卻沒有觀察到。”
金錢搶奪
Tether的Hoegner在聲明中堅稱，文件中提出的指控毫無根據。
Hoegne說：“這是一種透明的嘗試，利用學術界的形象來獲取佣金。” “是否更新，論文缺乏學術嚴謹性。”
他補充說：“加密貨幣生態系統中的宏觀經濟專家和利益相關者瞭解，數字貨幣的全球崛起推動了Tether的市場和需求。”
彭博社當時報道，Bitfinex和Tether都在2017年獲得了美國商品期貨交易委員會的傳票。此後，司法部已開始對是否使用Tether操縱比特幣進行刑事調查。CFTC和美國聯邦檢察官都沒有指控Bitfinex或Tether有任何不當行為。
8.5億美元
紐約總檢察長Letitia James在訴訟中說，約有8.5億美元的客戶和公司資金據稱失蹤，Tether和Bitfinex的高管參與了掩蓋。Bitfinex曾說James的訴訟充滿了錯誤的主張。
James聲稱的核心是CryptoCapital Corp.這是巴拿馬的一家付款處理公司，Bitfinex曾經用來允許一些客戶在交易所中存錢。
10月下旬，一名CryptoCapital官員因涉嫌xi錢給一個國際犯罪集團而被捕，這是波蘭調查的一部分。儘管波蘭禁止發佈嫌疑人全名，但該嫌疑人被該縣國家檢察官辦公室認定為Ivan ML。包括廣播電臺RMF在內的波蘭媒體表示，犯罪嫌疑人是Crypto Capital總裁Ivan Manuel Molina Lee，而波蘭將他驅逐回希臘。
被捕後，Tether的Hoegner在給彭博社的一份聲明中說，“ Bitfinex是欺詐的受害者，並且現在正在向包括波蘭和美國在內的有關當局明確其立場。”
原文來源於彭博社英文版，由Bluemountain Labs團隊編譯，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯繫編譯。
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