中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）董事會以書面議案方式召開會議。本行董事會會議通知及文件於2019年11月1日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，表決截止日為2019年11月4日。截至本公告日，會議應當參加表決的董事12名，實際參加表決的董事12名。會議的召開及參加表決人數符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。會議表決通過了如下議案：
贊成：12 反對：0 棄權：0
批准在股東大會授權董事會審批的對外捐贈總額外，新增人民幣3400萬元臨時授權額度，用於2019年對外捐贈。
本議案尚需提交本行股東大會審議批准。
二、召開2019年第二次臨時股東大會
贊成：12 反對：0 棄權：0
本行2019年第二次臨時股東大會會議通知和會議資料將另行公佈。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二〇一九年十一月三日
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