一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人李高生、主管會計工作負責人程靜及會計機構負責人（會計主管人員）張晶保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
本期期末餘額較上期期末變動較大的情況說明：
預付賬款：本期末較上期末增加了46.43%，主要是本期末增加了韶山天德陵園子公司預付的二期工程的開發建設等款項所致；
其他應收款：本期末較上期末增加了1792.10%，主要是本期末公司增加出售資產應收的往來款所致；
其他流動資產：本期末較上期末減少了70.97%，主要是本期末重分類的其他流動資產減少所致；
無形資產：本期末較上期末減少了87.24%，主要是本期處置澳大利亞子公司無形資產減少所致；
應付票據：本期末較上期末減少了66.67%，主要是本期末到期歸還了銀行的票據所導致；
預收賬款：本期末較上期末減少了40.58%，主要是本期末預收的銷售貨款減少所致；
長期借款：本期末較上期末減少了100.00%，主要是本期處置澳大利亞子公司長期借款減少所致。應收票據：本期末較上期末增加了168.24%，主要是報告期末應收票據的增加所致；
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
（一）重要事項進展情況
1、2018年7月13日，公司披露了《關於控股股東及其一致行動人擬轉讓所持公司股份的提示性公告 》。截止本報告披露日，公司控股股東及一致行動人與交易對方經過友好協商，已終止該控股權轉讓事宜。
2、2017年4月27日，公司召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於參與設立福成和輝二期產業併購基金的議案》和《關於參與設立福成冠嶽產業併購基金的議案》。
2017年5月15日，公司董事會召集召開了2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於參與設立福成和輝二期產業併購基金的議案》和《關於參與設立福成冠嶽產業併購基金的議案》。
截止本報告披露日，公司經與合作方友好協商，已終止上述議案事項內容。
3、2018年7月30日，公司召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於擬出售肉牛養殖及屠宰加工業相關資產及業務的議案》。
公司擬出售資產在北京產權交易所掛牌轉讓。在北交所公示期間，本次交易僅徵集到意向受讓方 1 名。按照產權交易規則，福成投資集團有限公司（以下簡稱“福成集團”）是唯一一家參與交易且符合條件的受讓方，因福成集團為本公司控股股東，本次交易將構成關聯交易且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2019 年 7 月 31 ，公司召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關於出售肉牛養殖及屠宰加工業相關資產及業務暨關聯交易的議案》。
2019 年 8 月 16 日，公司董事會召集召開了2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於出售肉牛養殖及屠宰加工業相關資產及業務暨關聯交易的議案》。
2019年8月27日，公司披露了《關於出售肉牛養殖及屠宰加工業相關資產及業務暨關聯交易的進展公告》。該項交易程序進展完畢，剩餘價款應按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息在《非國有產權交易合同》生效後 24 個月內一併付清。
（二）對公司業務的影響和分析
公司控股股東及一致行動人保持控股權穩定，鼎立支持公司專注主業發展，開展產業併購，增加陵園儲備。
公司擁有經驗豐富的投資開發團隊，團隊成員均已在陵園產業深耕多年，能夠通過多角度多渠道尋求合適併購標的。公司雖終止產業基金合作方式，但所擁有超數億現金的優質資產儲備，可以採取更加靈活的方式，適時展開併購業務，以增加利潤規模，發展長期戰略，持續保障廣大投資者尤其是中小投資者的根本利益。
上述重要事項皆是服務於公司發展戰略規劃：努力發展主業，做大做優殯葬陵園產業。
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證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2019-037
河北福成五豐食品股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年10月18日以書面和電子郵件的方式發出關於以通訊的方式召開公司第七屆董事會第四次會議的通知，要求參會董事於2019年10月28日以通訊的方式對公司第七屆董事會第四次會議的議案進行表決。公司共有董事7人，7名董事以通訊的方式對會議審議的議案投了表決票。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
會議表決結果如下：
1、審議通過《2019年第三季度報告全文及正文》；
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
2、審議通過《關於聘任李偉為公司董事會秘書的議案》；
經公司董事長李高生先生提名、董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任李偉先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿時止。在本次會議召開前，公司已將李偉先生的相關資料報送上海證券交易所審核，上海證券交易所審核後對其任職資格無異議。
李偉先生的個人簡歷詳見本公告附件，聯繫方式如下：
聯繫電話：010-61595607
傳 真：010-61595618
郵 箱： Fortune600965 @163.com
地址：河北省三河市燕郊高新技術園區京榆大街963號
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
3、審議通過《關於終止參與設立福成和輝二期產業併購基金的議案》；
公司於2017年4月27日召開第六屆董事會第十一次會議、並於2017年5月15日召開2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於參與設立福成和輝二期產業併購基金的議案》，計劃擬通過全資子公司三河福成控股有限公司與和深圳市和輝信達投資有限公司及其他合夥人共同設立專門為公司產業併購服務的合夥企業。
鑑於項目沒有實質性進展，經公司董事會研究，決定終止參與設立福成和輝二期產業併購基金的事宜，待後續有合適項目投資時再進行對外投資審議。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
4、審議通過《關於終止參與設立福成冠嶽產業併購基金的議案》；
公司於2017年4月27日召開第六屆董事會第十一次會議、並於2017年5月15日召開2017年第一次臨時股東大會審議通過《關於參與設立福成冠嶽產業併購基金的公告》，計劃擬通過全資子公司三河福成控股有限公司與冠嶽資本管理（北京）有限公司、物源（寧夏）投資管理有限公司及其他合夥人共同設立專門為公司產業併購服務的合夥企業。
鑑於項目沒有實質性進展，經公司董事會研究，決定終止參與設立福成冠嶽產業併購基金的事宜，待後續有合適項目投資時再進行對外投資審議。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
河北福成五豐食品股份有限公司董事會
2019年10月30日
附：李偉先生簡歷
李偉：男，1977年8月生，中國國籍，無永久境外居留權，畢業於財政部財政科學研究所，會計專業碩士。
李偉先生曾就職於中國藍星集團總公司財務部，中國紙業投資總公司財務部、運營管理部，易華錄（300212）證券部經理，朗姿股份（002612）證券代表、高級經理，齊星鐵塔（002359）董事、副總經理、董事會秘書，龍躍實業集團有限公司投資總監，上海趣致網絡科技股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務總監。兼任天津迎石科技有限公司董事、青島豐信企業管理合夥企業（有限合夥）合夥人、華安鑫創控股（北京）股份有限公司獨立董事。
李偉與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係、未持有本公司股份、未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
股票代碼：600965 股票簡稱：福成股份 公告編號：2019—038
河北福成五豐食品股份有限公司
2019年第三季度畜牧業及食品製造業主要經營數據公告
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二十號-農林牧漁》、《上市公司行業信息披露指引第二十四號-食品製造》及《關於做好上市公司2019年第三季度報告披露工作的通知》的要求，河北福成五豐食品股份有限公司現將2019年第三季度畜牧業及食品製造業主要經營數據披露如下：
一、畜牧業主要經營數據
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注：1、活牛單位為頭，農作物單位為噸；
2、活牛生產量847頭（其中：國內生產量為137頭，澳洲生產量為710頭）；銷售量16,519頭（其中：國內銷售量為2,541頭,澳洲銷售活牛13,978頭）；庫存量0.00頭；
3、農作物為公司澳洲農場自產，主要為品種為大麥、燕麥、綠豆、鷹嘴豆等；
4、上述經營數據未經審計。
二、 食品製造業主要經營數據
1、 報告期內細分產品情況
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注：上述經營數據未經審計。
2、 報告期內主營業務構成情況
注：以上財務數據未經審計，且均為內部抵消後財務數據。
證券代碼：600965 證券簡稱：福成股份 公告編號：2019-039
河北福成五豐食品股份有限公司董事會關於變更辦公地址的公告
公司董事會辦公地址由原河北省三河市燕郊高新技術園區燕高路6號福成商業樓三層搬遷至河北省三河市燕郊高新技術園區京榆大街963號。現將新的辦公地址及聯繫方式公告如下：
辦公地址：河北省三河市燕郊高新技術園區京榆大街963號
郵政編碼：065201
公司註冊地址、聯繫電話、傳真等不變。
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