本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、為實施全球化發展戰略，培育多元化的出口市場體系，保障公司持續、健康、穩定地發展，深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資下屬公司MTC Electronic Co., Limited（以下簡稱“EMTC”）擬在越南海陽省海陽市投資設立兆馳（越南）有限公司（暫定名，以主管部門核准登記的名稱為準，以下簡稱“越南兆馳”），主要從事多媒體視聽產品、消費電子類產品以及LED產品的研發、生產與銷售，總投資金額不超過3000萬美元，EMTC將持有越南兆馳100%的股權。
2、依據《公司法》、《公司章程》的相關規定，本次對外投資金額在公司總經理審批權限內，無須提交公司董事會審議。
3、本次對外投資需經國內相關部門備案以及越南當地相關部門批准後方可實施。公司將根據有關規定，及時披露本次對外投資的其他進展或變化情況。
4、 本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。
二、投資主體的基本情況
1、公司名稱：MTC Electronic Co., Limited
2、成立日期：2011年2月10日
3、註冊地點：英屬維爾京群島
4、法定代表人：顧偉
5、註冊資本：50,000 美元
6、經營範圍：出口貿易。
7、股權結構：公司的全資子公司ZHAOCHI HONGKONG LIMITED（香港兆馳有限公司）持有 EMTC 100%的股份。
三、投資標的的基本情況
1、公司名稱：兆馳（越南）有限公司（擬）
2、投資總額：不超過3000萬美元
3、註冊地址：越南海陽省海陽市
4、法定代表人：蘭彥元
5、經營範圍：主要從事多媒體視聽產品、消費電子類產品以及LED產品的研發、生產與銷售。
6、出資方式：自有資金
7、股權結構：EMTC持有其100%的股權
上述信息最終以越南當地主管部門核准登記的內容為準。
四、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為公司設立全資下屬公司，故無需簽訂對外投資合同。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的及對公司的影響
為適應全球經濟貿易發展形勢，培育多元化的出口市場體系，進一步拓展海外業務、完善海外佈局，公司本次在越南投資設立公司，作為產能及戰略佈局的平臺，充分利用越南在東盟地區的地位及其人力成本上的明顯優勢，以進一步降低生產成本，同時提升公司的全球供應能力，及時瞭解和跟進客戶訴求，為國際大客戶提供更加優質的服務，有利於提高公司在多媒體視聽產品、消費電子產品以及LED產品的市場份額，完善公司全球化佈局。
該舉措符合公司長期發展戰略，有利於提高公司業務開展的效率，減少和規避國際貿易風險及匯率波動的影響，更好的滿足國際市場需求，增強公司盈利能力和競爭實力，進一步鞏固和提升公司的行業市場地位，為公司未來發展奠定良好基礎，產生良好的經濟效益和社會效益。本次對外投資的資金來源為自有資金，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、存在的風險
（1）越南的法律法規、政策體系、營商環境與中國存在差異，具有一定的管理與運營風險。公司將盡快適應越南的法律、政策體系、商業和文化環境，通過全面信息收集與分析，及時掌握相關方面的政策動向，避免經營過程中產生的法律風險，保障新設立公司的良好運營。
（2）本次對外投資設立境外公司，尚需經過越南當地相關部門批准後方可實施，存在項目未能按計劃實施的風險。
六、其他
公司董事會將積極關注該項目的進展情況，並及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
深圳市兆馳股份有限公司
董 事 會
二○一九年十一月一日
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