A股簡稱：招商銀行 A股代碼：600036 公告編號：2019-055
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
● 本次關聯交易是本公司正常的授信業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
一、日常關聯交易基本情況
根據中國銀行保險監督管理委員會（簡稱中國銀保監會）《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、中國證券監督管理委員會（簡稱中國證監會）《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定》《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》，以及招商銀行股份有限公司（簡稱本公司）制定的《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》和《招商銀行股份有限公司關聯交易管理實施細則》等相關規定，本公司與金地（集團）股份有限公司（簡稱金地集團）的授信額度佔本公司最近一期經審計淨資產1%以上，但對單一企業的授信額度未達到本公司最近一期經審計淨資產5%，以上授信需由董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會審查後，提交董事會批准，無需提交股東大會審議。
2019年10月24日，本公司召開第十一屆董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會第一次會議，審議並同意將《關於與金地集團關聯交易項目的議案》提交董事會審議。
2019年10月30日，本公司召開第十一屆董事會第四次會議，會議應參會董事17人，實際參會董事17人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定。
（一）關聯董事羅勝迴避表決，本公司第十一屆董事會第四次會議以16票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關於與金地集團關聯交易項目的議案》，同意：
1. 給予金地集團關聯交易授信額度人民幣260億元，授信期限2年。
2. 本筆授信額度為並表授信額度，包括本公司及附屬機構（招銀國際金融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限公司）給予金地集團的授信額度。
3. 對金地集團額度提用將按照本公司授信審批意見執行，不得違反公允性原則。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
不涉及前次日常關聯交易的預計和執行情況。
二、關聯關係和關聯方介紹
（一）關聯方關係介紹
本公司董事羅勝先生同時擔任金地集團的董事，因此金地集團構成本公司中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
（二）關聯人基本情況
金地集團成立於1988年1月20日，法定代表人凌克，註冊資本人民幣45.15億元，註冊地為深圳市，其經營範圍主要包括從事房地產開發經營業務、興辦各類實體、經營進出口業務、信息諮詢等業務。
截至2018年末，金地集團總資產人民幣2,783.55億元，總負債人民幣2,118.77億元，所有者權益人民幣664.78億元；2018年實現營業總收入人民幣506.99億元，淨利潤人民幣121.05億元。
三、公允交易原則的履行
上述關聯交易的授信條件不優於其他借款人同類授信的條件；本公司與上述關聯方的授信按一般的商業條款原則進行。
四、關聯交易的目的及對本公司的影響
本次關聯交易是本公司正常業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
五、獨立董事意見
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定》第22條規定，本公司全體獨立董事對上述關聯交易發表意見如下：
本公司給予金地集團關聯交易授信額度人民幣260億元事項符合相關法律、法規的要求，符合《招商銀行股份有限公司章程》和《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的規定，履行了相應的審批程序；符合本公司和全體股東的利益，具公允性；對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
六、備查文件目錄
1. 董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會十一屆一次會議紀要；
2. 第十一屆董事會第四次會議決議；
3. 經獨立董事簽字確認的書面意見。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2019年10月30日
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