一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人何紀武、主管會計工作負責人王善君及會計機構負責人（會計主管人員）王豔文保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2019年6月26日、8月26日、9月6日，公司分別召開第六屆董事會第三十四次會議、第六屆董事會第三十六次會議、第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於發行普通股和可轉換公司債券購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等議案，上述相關議案已通過公司2019年第二次臨時股東大會審議通過,目前中國證監會已受理該項目。具體內容詳見公司在上交所網站披露的公告。
2019年7月2日，公司披露了《關於控股股東籌劃戰略性重組的公告》（公告編號：2019-061），公司控股股東中國船舶重工集團有限公司正與中國船舶工業集團有限公司籌劃戰略性重組，有關方案尚未確定，方案亦需獲得相關主管部門批准。2019年10月26日，公司披露了《關於中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司聯合重組獲得批准的公告》（公告編號：2019-092），經國務院批准，同意中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司實施聯合重組，新設中國船舶集團有限公司，由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出資人職責，中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司整體劃入中國船舶集團有限公司。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2019-093
中國船舶重工集團動力股份有限公司
第六屆董事會第三十九次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”）第六屆董事會第三十九次會議於2019年10月29日以通訊方式召開，會議通知於2019年10月18日以電子郵件方式發出。公司應出席董事8名，實際出席董事8名。會議由公司董事長何紀武先生主持召開，公司監事、高級管理人員列席了會議。
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規範性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。
經與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關於中國動力2019年第三季度報告的議案》
具體內容詳見2019年10月30日中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中國船舶重工集團動力股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
本項議案表決結果：通過。
二、審議通過《關於推舉董事代行董事長職務的議案》
公司董事長何紀武先生因工作變動原因擬向公司董事會提請辭去公司法定代表人、董事長、董事會戰略委員會召集人、董事會提名委員會委員及董事職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。
公司將按照法定程序，儘快完成新任董事長的選舉工作。鑑於新任董事長的選舉工作尚需經過相應的法定程序，根據《公司章程》有關規定，經公司過半數董事共同推選，公司董事姚祖輝先生將在何紀武遞交辭職報告後暫時代為履行公司法定代表人、董事長、董事會戰略委員會召集人及董事會提名委員會委員職務。
董事姚祖輝迴避對該事項的表決。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案表決結果：通過。
特此公告。
中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會
二〇一九年十月三十一日
股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2019-094
中國船舶重工集團動力股份有限公司
第六屆監事會第三十八次會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”或“公司”）第六屆監事會第三十八次會議於2019年10月29日以通訊方式召開，會議通知於2019年10月18日以電子郵件方式發出。公司應出席監事5名，實際出席監事5名，會議由公司監事會主席田玉雙女士主持召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規範性文件和《中國船舶重工集團動力股份有限公司章程》的有關規定。
經與會監事審議，一致通過如下決議：
審議通過《關於中國動力2019年第三季度報告的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。
中國船舶重工集團動力股份有限公司監事會
二〇一九年十月三十一日
股票代碼：600482 股票簡稱：中國動力 編號：2019-095
中國船舶重工集團動力股份有限公司
關於董事長辭職的公告
中國船舶重工集團動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年10月29日收到董事長何紀武先生的書面辭職報告，何紀武先生因工作調整申請辭去公司董事長、董事會戰略委員會召集人、董事會提名委員會委員及董事職務，同時不再擔任公司法定代表人。
辭職後，何紀武先生不再擔任公司任何職務。公司將按照法定程序，儘快完成新任董事長的選舉工作。鑑於新任董事長的選舉工作尚需經過相應的法定程序，根據《公司章程》有關規定，經公司過半數董事共同推選，公司董事姚祖輝先生暫時代為履行公司法定代表人、董事長、董事會戰略委員會召集人及董事會提名委員會委員職務。本事項已經公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過，公司獨立董事對本次會議審議事項發表了獨立意見，本次推選董事代行董事長職責無需提交公司股東大會審議。
何紀武先生在擔任公司董事長及其他職務期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對何紀武先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。
閱讀更多 中國證券報 的文章
關鍵字: 中國證監會 中國船舶工業集團公司 風帆股份
