海航凱撒旅遊集團股份有限公司 關於擬變更公司名稱的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海航凱撒旅遊集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019 年 10 月 30 日召開第九屆董事會第三次會議，審議通過《關於擬變更公司名稱的議案》，董事會同意變更公司名稱，並提請股東大會授權辦理變更公司名稱等事項的相關手 續，具體情況如下：
一、擬變更前後公司名稱
公司證券簡稱“凱撒旅遊”、證券代碼“000796”不作變更，本次變更事項 尚需提交公司股東大會審議批准，並需向工商行政管理機關辦理工商變更登記手 續。
二、公司名稱擬變更原因說明 隨著公司整合上下游產業鏈資源，構建全產業鏈集團戰略規劃的穩步推進， 公司業務已由最初出境旅遊為主，航空、鐵路配餐業務為輔的發展模式轉變為出境旅遊業務、國內旅遊業務、會獎業務、旅遊電子商務、航空及鐵路配餐業務、 項目投資與項目管理等多元化產業共同發展的控股平臺。未來，隨著公司發展戰略的進一步推進，公司的產業及區域佈局將更加廣泛、完善；同時公司本次變更名稱與公司實際經營狀況、組織架構及股權結構更為匹配。本次變更名稱不存在損害本公司和中小股東利益的情形，也不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形。
三、獨立董事意見 獨立董事對公司名稱變更的合理性、變更後的公司名稱是否與主營業務相匹 配發表了獨立意見。經核查，公司名稱變更後將與公司實際經營狀況及組織架構 更為匹配，能進一步滿足公司經營管理及業務發展需要，有利於進一步提升企業 品牌形象與品牌價值。公司名稱變更符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規、 規則及《公司章程》的相關規定，不存在損害本公司和中小股東利益的情形，也 不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導投資者的情形。同意變更公司名稱的事 項，並同意將此事項提交公司股東大會審議。
四、其他說明 1、本次公司名稱變更需提交股東大會以特別決議審議通過。 2、本次擬變更的公司名稱已獲得《企業名稱變更核准通知書》。 3、上述變更事項存在不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
五、備查文件 1、第九屆董事會第三次會議決議 2、獨立董事意見 3、企業名稱變更核准通知書 特此公告。 海航凱撒旅遊集團股份有限公司董事會
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