证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2019-111
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改的议案》。因公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件及公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象共3人离职不再具备激励对象资格。经公司第八届董事会第十二次会议、第九届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计754.065万股。
鉴于上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司总股本由1,252,950,520股变更为1,245,409,870股；公司注册资本将减少754.065万元，注册资本由1,252,950,520元减少至1,245,409,870元。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中授权事项第（6）项“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，董事会拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并授权公司管理层按照相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续事项。
本次《公司章程》修改的具体内容如下：
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除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上内容已经公司第九届董事会第三次会议审议通过， 根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年10月30日
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