证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-099
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年11月1日召开的第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订及相关细则的议案》。根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关细则进行部分修订。本次修订条款及内容具体如下：
一、关于《公司章程》的修订条款及内容
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除修订上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
二、关于《董事会议事规则》的修订条款及内容
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除修订上述条款外，原《董事会议事规则》其他内容不变。
三、关于《董事会审计委员会实施细则》的修订条款及内容
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除修订上述条款外，原《董事会审计委员会实施细则》其他内容不变。
上述《关于修订及相关细则的议案》中，关于《公司章程》和《董事会议事规则》的修订议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》（2019年11月修订）、《董事会议事规则》（2019年11月修订）和《董事会审计委员会实施细则》（2019年11月修订）全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019年11月2日
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