證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2019-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）決定召開公司2019年第一次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11月13日下午15:00-2019年11月14日下午15:00。
3、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
4、參加股東大會的方式：
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。
5、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。
6、股權登記日：2019年11月8日（星期五）。
7、會議召開地點：浙江省杭州市餘杭區經濟開發區臨平大道592號公司三樓一號會議室
二、會議審議事項：
（1）審議《關於變更會計師事務所的議案》。
三、出席會議辦法
1、出席會議對象：
（1）本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；
（2）凡在2019年11月8日當天收市時在中國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可參加會議。
2、會議登記辦法：
（2）登記地點：杭州老闆電器股份有限公司董事會辦公室（杭州市餘杭區餘杭經濟開發區臨平大道592號）
（3）登記辦法：
①法人股東登記必須持營業執照複印件、法定代表人資格的有效證明或者法定代表人授權委託書（詳見附件）、股東賬戶卡及持股憑證、出席代表身份證；
②個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證；
③受個人股東委託代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委託股東的身份證、授權委託書和委託人股票賬戶卡；
④異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，書面信函或傳真須在2019年11月12日17:00時前送達至公司董事會辦公室（書面信函登記以當地郵戳日期為準，信函請註明“股東大會”字樣）；本公司不接收電話方式辦理登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會不發放禮品和有價證劵，與會代表交通及食宿費用自理。
2、聯繫地址：杭州市餘杭區餘杭經濟開發區臨平大道592號，杭州老闆電器股份有限公司董事會辦公室
郵編：311100
電話：0571-86187810
傳真：0571-86187769
聯繫人：姜宇、陶一荻
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司
董事會
2019年10月29日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362508。
2、投票簡稱：“老闆投票”。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，“老闆投票”、“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（3）在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。
100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應的議案號為100，申報價格為100.00元。如股東對本次需審議的所有議案均表示相同意見，則可只對總議案進行投票。
表1 股東大會議案對應“委託價格”一覽表
（4）在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應“委託數量”一覽表
（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月13日下午15:00，結束時間為2019年10月14日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州老闆電器股份有限公司2019年第一次臨時股東大會並行使表決權。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：
投票說明：
1、在“表決結果”欄內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄□內打“√”表示。
2、委託人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
委託人簽名（或蓋章）：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人深圳股票賬戶卡號碼：
委託人持股數：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託日期：
3、本項授權的有效期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。
閱讀更多 證券日報 的文章
