證券代碼：688016 證券簡稱：心脈醫療 公告編號：2019-007
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
關於增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：否。
日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易屬公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，以市場價格為定價依據，遵循平等自願原則，交易風險可控，不存在損害公司及股東利益的情況，不會對關聯人形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）2019年度日常關聯交易概述
1、上海微創心脈醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“心脈醫療”）於第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於預計公司2019年度日常性關聯交易的議案》，公司預計2019年度日常性關聯交易總額不超過1000萬元（未包括關鍵管理人員薪酬支付金額）。
2、公司於2019年10月24日召開的第一屆董事會第九次會議審議通過了《關於增加公司2019年度日常性關聯交易預計額度的議案》，結合公司業務發展及生產經營情況，公司決定增加2019 年度預計日常關聯交易額度500 萬元，合計不超過1500萬元（未包括關鍵管理人員薪酬支付金額）。關聯董事彭博及苗錚華已對此議案迴避表決。
公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了事前認可意見以及獨立意見：公司預計與關聯方發生的關聯交易是基於“公平自願、互惠互利”的原則進行的，不存在違反法律、法規及《公司章程》及相關制度規定的情況；預計交易價格參照市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生任何不利影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
（二）預計增加2019年度日常關聯交易金額和類別
結合公司業務發展及生產經營情況，公司2019年度日常關聯交易（未包括關鍵管理人員薪酬支付金額）預計額度合計不超過1,500萬元，具體情況如下：
單位：元
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（三）前次日常關聯交易的預計和執行情況
注：以上數據未經審計
二、關聯人基本情況和關聯關係
（一）關聯人的基本情況
上海微創醫療器械 （集團） 有限公司成立於1998年5月15日，法定代表人常兆華，註冊資本35000萬美元，註冊地址位於中國(上海)自由貿易試驗區牛頓路501號。經營範圍為開發、生產造影檢查導管、治療擴張導管、關節假體、非血管支架及裝置、血管支架及附件類醫學材料及製品、手術器械,銷售自產產品,並提供售後服務；轉讓自研技術，並提供相關技術服務、技術諮詢；從事Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類醫療器械(範圍詳見許可證)的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外),並提供相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請 )；商務信息諮詢(金融信息除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
脈通醫療科技 (嘉興) 有限公司成立於2016年10月21日，法定代表人闕亦云，註冊資本5000萬元人民幣，註冊地址位於浙江省嘉興市南湖區亞太路1303號5號樓第2層。經營範圍為醫療器械零配件的開發、生產和銷售；從事進出口業務。 (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
Medical Product Innovation, Inc.，2011年6月28日於美國加州註冊成立，辦公地址位於加州爾灣199 Technology Drive, Suite 105 Irvine, CA 92618。註冊資本為20萬美金，主要經營業務為：在美國採購設備及原材料後出口至中國。
上海安助醫療科技有限公司成立於2017年12月20日，法定代表人HONGYAN JIANG，註冊資本500萬元人民幣，註冊地址位於中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號1幢1層1G06室。經營範圍為從事醫療科技(除人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用)、醫療器械領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（二）與上市公司的關聯關係
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（三）履約能力分析
上述關聯方依法存續經營，雙方交易能正常結算，前期合同往來執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
三、日常關聯交易主要內容
公司日常關聯交易主要為向關聯方採購覆膜、輸送器管材等原材料及動物實驗服務等，關聯交易價格按照公開、公平和公正的原則並結合市場情況價格確定。為維護雙方利益，公司與上述關聯方根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易為公司正常開展日常生產經營活動所需。公司與上述關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。在公司的生產經營穩定發展的情況下，與上述關聯方之間發生的關聯交易將持續存在。公司與關聯方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據市場價格定價、交易；上述關聯交易均是公司的正常業務，有利於公司經營業務的發展，不存在損害公司和全體股東利益的行為；公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、保薦機構出具的核查意見
聯合保薦機構國泰君安證券股份有限公司、華菁證券有限公司對上述關聯交易事項進行了審慎的核查，認為：上述關聯交易事項已經公司第一屆董事會第九次會議審議通過，關聯董事予以迴避表決，董事會在召集、召開及決議的程序上符合相關法律法規和《公司章程》的規定，公司全體獨立董事已對上述關聯交易發表了事前認可意見，本次關聯交易事項無需股東大會審議。公司2019年度預計關聯交易價格公允，符合公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東利益的情況，關聯交易對公司的財務狀況、經營成果不會產生不利影響，公司的主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。本次關聯交易事項已根據相關法律法規的規定履行審議程序。
綜上所述，聯合保薦機構對心脈醫療增加2019年度日常關聯交易預計額度事項無異議。
六、上網公告附件
（一）獨立董事對關聯交易事項的事前認可意見；
（二）獨立董事關於公司第一屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見；
（三）聯合保薦機構國泰君安證券股份有限公司、華菁證券有限公司出具的《關於上海微創心脈醫療科技股份有限公司增加2019年度日常關聯交易預計額度之專項核查意見》。
特此公告。
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
董事會
2019 年 10 月 28日
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