證券代碼：601001 證券簡稱：大同煤業 公告編號：臨2019－020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
大同煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年5月8日以書面、傳真或電子郵件方式向全體董事、監事發出了召開第六屆董事會第十六次會議的通知。會議於2019年5月13日在公司二樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人；以通訊表決方式出席會議的人數為6人。會議由公司董事長武望國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事及其他高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關於公司向銀行申請貸款的議案》
該議案11票同意，0票反對，0票棄權
根據公司生產經營和業務發展需要，公司擬向招商銀行朔州分行申請貸款，啟用授信額度9億元，提用貸款額度2億元，利率為基準利率，期限1年；提用國內信用證4億元，利率為綜合成本不超過基準利率，期限1年。剩餘額度根據公司業務發展需要，以實際業務合同提用為準。
公司擬向郵政儲蓄銀行大同市分行申請貸款，貸款金額：9億元，貸款利率：基準利率，貸款期限：1年。
公司本次向上述銀行申請貸款是公司正常的生產經營和業務發展需要，用於彌補公司流動資金，有利於公司持續、穩定發展，符合公司及全體股東的整體利益。公司董事會授權公司總會計師辦理上述借款相關事宜和簽訂相關合同。
特此公告。
大同煤業股份有限公司董事會
二○一九年五月十四日
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