上海寶鋼包裝股份有限公司 第五屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：601968 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2018-005

上海寶鋼包裝股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）第五屆董事會第九次會議（臨時會議）於2018年3月23日下午13:00時在上海市寶山區羅東路1818號401會議室召開，會議通知及會議文件已於2018年3月15日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中外部董事章蘇陽先生和獨立董事李申初先生使用電話會議形式參加會議。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。

經各位與會董事討論，審議並形成了以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於調整寶鋼包裝董事長的議案》。

同意根據公司實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司的推薦，調整曹清先生為公司董事長，任期從本次董事會審議通過之日起至第五董事會任期屆滿日止。賈硯林先生不在兼任公司董事長，仍擔任董事職務。

附件：曹清先生簡歷

特此公告。

上海寶鋼包裝股份有限公司董事會

二〇一八年三月二十四日

附：曹清先生簡歷

曹清先生，出生於1965年8月，中國國籍，無境外居留權，博士，教授級高級工程師。曹先生曾任上海寶翼制罐有限公司總經理助理、上海寶鋼普萊克斯實用氣體有限公司副總經理、上海寶鋼產業發展有限公司總經理助理、上海寶鋼產業發展有限公司副總經理、寶鋼金屬有限公司副總經理兼金屬製品營運中心總裁、成都寶鋼製罐有限公司執行董事、佛山寶鋼製罐有限公司執行董事。曹先生現任本公司副董事長、寶鋼金屬有限公司總經理、寶鋼金屬有限公司董事、寶鋼金屬（國際）有限公司董事、寶鋼集團南通線材製品有限公司執行董事、上海寶鋼型鋼有限公司執行董事、上海寶鋼氣體有限公司董事、越南寶鋼製罐有限公司董事長，寶平能源投資有限公司董事。