證券代碼：000422 證券簡稱：ST宜化 公告編號：2019-026
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案之情況。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議之情況。
一、會議召開情況
(一)召開時間：現場會議召開日期和時間:2019年4月26日下午14點30分。互聯網投票系統投票時間:2019年4月25日下午15:00-2019年4月26日下午15:00。交易系統投票時間：2019年4月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(二)會議召開地點：宜昌市沿江大道52號26樓會議室；
(三)召開方式：現場投票結合網絡投票方式表決；
(四)召 集 人：本公司董事會；
(五)會議主持人：經與會董事推舉，會議由董事強煒主持；
(六)會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
（一）參加本次股東大會的股東及股東授權委託代表人數為17人，代表有效表決權的股份總數為173,312,575股，佔公司總股份897,866,712股的19.30%。 持股5%以下中小投資者代表有效表決權的股份總數19,986,386股，佔公司總股份的2.23%。
1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共1名，代表有效表決權的股份總數為88,200股，佔公司總股份的0.01%。
2、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東16人，代表股份173,224,375股，占上市公司總股份的19.29%。
（二）本公司董事出席了本次會議。
（三）本公司聘請律師對本次股東大會進行見證，並出具《法律意見書》。
三、會議提案審議情況
本次股東大會審議事項已經公司第九屆董事會第三次會議審議通過，相關決議公告均已在公司指定媒體刊載，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。
大會以現場投票結合網絡投票方式審議通過了以下議案：
（一）《2018年度董事會報告》
表決結果為：同意173,065,775股，佔出席會議所有股東所持股份的99.86%；反對236,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.14%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.01%。
持股 5%以下中小投資者的表決結果為：同意19,739,586股，佔出席會議中小股東所持股份的98.77%；反對236,800股，佔出席會議中小股東所持股份的1.18%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.05%。
（二）《2018年度監事會報告》
（三）《2018年年度報告及摘要》
（四）《2019年日常關聯交易預計的議案》
表決結果為：同意19,739,586股，佔出席會議所有股東所持股份的98.77%；反對236,800股，佔出席會議所有股東所持股份的1.18%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.05%。
持股 5%以下中小投資者的表決結果為：同意19,739,586股，佔出席會議所有股東所持股份的98.77%；反對236,800股，佔出席會議所有股東所持股份的1.18%；棄權10,000股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.05%。
關聯股東對本議案迴避表決。
（五）《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年財務審計及內控審計機構的議案》
（六）《2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》
（七）《關於2018年度計提資產減值準備的議案》
四、律師出具法律意見書情況
(一)律師事務所：湖北普濟律師事務所
(二)律師姓名：秦小兵、李萌
(三)結論性意見：本所律師認為，公司發出股東大會通知的時間、方式和內容以及公司本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。表決結果合法有效。
五、備查文件
(一)經與會董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2018年年度股東大會決議；
(二) 關於湖北宜化化工股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事會
2019年4月26日
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