證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2019-025
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
由於公司部分控股子公司的經營資金需求不斷增加，公司擬充分利用上市公司的良好信用給具備融資條件的子公司提供擔保，為提高決策效率，經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，公司董事會提請股東大會授權公司董事會對公司如下擔保事項進行審議決策：
1、擔保額度：公司對子公司海南欣龍無紡股份有限公司借款提供擔保的總額度不超過人民幣3億元。
2、擔保方式：包括但不限於信用保證、質押及抵押等。
3、授權有效期：自公司股東大會審議通過之日起 12個月。
擔保事項具體實施時，公司將根據與貸款方簽訂的擔保合同辦理，具體條款由公司董事會審議通過。對於超出本次擔保授權額度範圍的，將嚴格按照上市公司相關規則要求及決策程序執行。
二、被擔保人基本情況
本次提請股東大會授權董事會決議提供擔保的對象系公司全資子公司，基本情況如下：
1、被擔保人名稱：海南欣龍無紡股份有限公司
2、註冊地址：海南省澄邁縣老城工業開發區
3、法定代表人：魏毅
4、註冊資本：10965萬元
5、成立日期：2004年12月28日
6、經營範圍：各種無紡布及其深加工產品製造、銷售和研發，進出口業務；技術諮詢服務等。
7、與本公司關聯關係：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權。
截止2018年12月31日，被擔保人資產總額為34,763.35萬元，負債總額為24,354.86萬元，淨資產為10,408.49萬元，資產負債率為70.06%，營業收入為57,906.13萬元，利潤總額為1,611.67萬元。
截止2019年3月31日，被擔保人資產總額為34,161.51萬元，負債總額為23,147.34萬元，淨資產為11,014.17萬元，資產負債率為67.76%，營業收入為12,883.73萬元，利潤總額為605.68萬元。
三、董事會意見
本次擔保授權額度不超過人民幣3億元，係為滿足公司全資子公司生產經營之需要，符合公司的整體利益。
四、獨立董事的獨立意見
本次提請股東大會授權董事會審議的擔保對象系公司全資子公司，對其提供擔保有助於滿足其生產經營的資金需求，有利於子公司順利開展業務，符合公司整體利益。擔保事項的授權也履行了必要的程序，我們同意將此議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
欣龍控股（集團）股份有限公司
董 事 會
2019年4月28日
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