說說金稅三期和金三後時代的增值稅風控系統
金稅三期
1、對企業的進銷環節及庫存進行監控
稅務局一定會重視倉庫的，一定會對倉庫進行盤點。一般稅務機關到我們公司一來啥都不說，只會說一句話，我們先去倉庫看看，因為人會說謊，但倉庫的實物是不能說慌的，而且我們想馬上調整的可能性也非常的低。所以我們對庫存是必須要盤點的。
如：已經開出去發票了，但是進項一直沒有。
比如：我賣的是蘿蔔，但是我從來沒有進蘿蔔，這說明我們一定進的是蘿蔔，只是因為別人沒給我們開發票，所以稅務局就會看我們的預付賬款掛的是什麼？
增值稅發票
如：已經進來發票了，但是遲遲沒有開出去發票。
比如：進了白菜，但三四年都沒有開出發票，這說明進的貨不是我們沒開出去，而是偷著把它賣了。
在大數據監控平臺的庫存分析就會出現進銷不一致，所以在專管員的系統裡面就會發出警報。
2、對於突然發生的業務監控
比如：一個企業1-11月份都是從武漢本地進貨，突然12月份卻從海南進了一批貨物。
比如：一個企業一直做的是零售，卻突然批發銷售大量的貨物。
比如：一個企業本來經營的是豆製品，卻開具了鋼材的發票。
這是突然業務的監控。
在這裡我們分享一個小案例，
例如：某建材公司，他們公司做建材一直是對工地（A單位）開發票的，但是後來有一個大額的發票，只開了一張發票，卻開給了B單位。這個B單位從頭到尾跟該公司是沒有什麼關係的，而且這一兩年內就這一個業務，像這種情況下，稅務機關就查到該公司來了，問跟這個B單位是怎麼回事。但是該建材公司的確是跟B公司有真實業務發生的，而且的確是沒有辦法，是真的有這個業務，也把把合同、還有來回的一個資金款項，全部都給稅務局看了，所以稅務局一看我們的三流合一了，就認為這個單位還算是一個比較正規的單位，也沒有多說什麼。
所以稅務局不管我們的業務是真實的還是假的，只要遇到這種問題，稅務局一定會來關注到我們。
稅務局
所以我們在工作當中一定要切記，像這種突然事件，我們自己心裡面一定要有譜，比如這個地方很可能會遇到問題，我們就需要把相關的資料全部總結起來，然後讓所有的單據全部是完整的，這樣的話稅務機關看了也就沒什麼問題了。
我們在企業當中有很多這種突然的一些事情，所以我們不要心慌，只需要把它解釋清楚就可以了。並不是發生突然事件就一定有問題，只要企業能說出合理的原因，稅務局也不會再去追究的。
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