證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2019-046號
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2019年4月24日召開了第十一屆第八次董事會，審議通過了《關於註銷所屬子公司的議案》。為了降低管理成本，提高運營效率，同意註銷吉林金泰投資有限公司、梅河口貴成水泥製造有限責任公司、吉林亞泰肯斯特醫藥諮詢有限公司、吉林省參泰醫療科技有限公司、亞泰大健康科技開發有限公司，具體如下：
一、所屬子公司基本情況：
1、吉林金泰投資有限公司
註冊資本：5,000萬元
成立日期：2009年8月
法定代表人：秦音
住所：長春市二道區
經營範圍：利用自有資金對外投資
截止2018年12月31日，吉林金泰投資有限公司總資產為49,413,538.02元，總負債為566,961.24元，淨資產為48,846,576.78元，2018年實現淨利潤26,300.25元（以上數據已經審計）。
2、梅河口貴成水泥製造有限責任公司
註冊資本：1,000萬元
成立日期：2003年7月
法定代表人：陳亞春
住所：梅河口市和平大街
經營範圍：普通硅酸鹽水泥42.5粉磨生產銷售
截止2018年12月31日，梅河口貴成水泥製造有限責任公司總資產為1,984,859.49元，總負債為10,208,654.73元，淨資產為-8,223,795.24元，2018年實現淨利潤-203,642.25元（以上數據已經審計）。
3、吉林亞泰肯斯特醫藥諮詢有限公司
註冊資本：55萬元
成立日期：2017年12月
法定代表人：謝英林
住所：吉林省長春市北湖科技開發區
經營範圍：醫藥領域內的信息諮詢服務等
截止2018年12月31日，吉林亞泰肯斯特醫藥諮詢有限公司總資產為5,260.10元，總負債為464,931.76元，淨資產為-459,671.66元，2018年實現淨利潤-459,671.66元（以上數據已經審計）。
4、吉林省參泰醫療科技有限公司
註冊資本：100萬元
成立日期：2017年12月
法定代表人：馬東梅
住所：吉林省長春市北湖科技開發區
經營範圍：其他技術推廣服務；醫藥技術開發等
截止2018年12月31日，吉林省參泰醫療科技有限公司總資產為1,001,815.42元，總負債為181.55元，淨資產為1,001,633.87元，2018年實現淨利潤1,633.87元（以上數據已經審計）。
5、亞泰大健康科技開發有限公司
註冊資本：5,000萬元
成立日期：2016年6月
法定代表人：劉曉峰
住所：長春市二道區吉林大路
經營範圍：健康產業領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務等
亞泰大健康科技開發有限公司註冊資本尚未實繳，公司未開展經營業務。
二、本次註銷的原因
吉林金泰投資有限公司、梅河口貴成水泥製造有限責任公司、吉林亞泰肯斯特醫藥諮詢有限公司、吉林省參泰醫療科技有限公司、亞泰大健康科技開發有限公司，目前已無實質經營業務，為優化資源配置，降低管理成本，決定註銷上述五家子公司。
三、註銷子公司對公司的影響
上述五家子公司註銷後，公司合併報表範圍將發生變化。由於上述五家子公司資產規模較小，且已無經營業務，其註銷不會對公司的資產狀況和經營成果產生實質影響。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二O一九年四月二十六日
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