證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2019-022
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、本次擔保基本情況
2019年4月23日，永高股份有限公司（下稱“公司”或“永高股份”）第四屆董事會第十八次會議以現場會議表決方式，通過了《關於為全資子公司安徽永高塑業發展有限公司提供最高額連帶責任保證擔保的議案》。表決結果為：9票同意、0票反對、0票棄權。
為支持全資子公司安徽永高塑業發展有限公司（下稱“安徽永高”）加快發展，公司曾向中國銀行股份有限公司廣德支行（下稱“中行廣德支行”）申請為安徽永高提供額度為伍仟萬元整（50,000,000元）最高額連帶責任保證擔保。鑑於該項擔保於2019年4月19日到約定期限，董事會同意公司繼續向中行廣德支行申請為安徽永高提供額度為壹億元整（100,000,000元）最高額連帶責任保證擔保。擔保期限：2019年4月23日到2021年4月22日止。安徽永高在此保證項下申請的貸款，將主要用於補充流動資金。
此擔保經董事會審議通過生效，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：安徽永高塑業發展有限公司
2、成立日期：二零零八年十一月五日
3、註冊地址：安徽省廣德縣經濟開發區建設南路
4、法定代表人：盧震宇
5、註冊資本：25,000萬元人民幣
6、主營業務：各類類塑料管材、管件的研發、生產、銷售、安裝及相關技術諮詢：建築五金產品、PVC 片材銷售：化工原料（不含危險化學品及易製毒品）、建材染料（不含危險化學品及易製毒品）的銷售：自營和代理上述產品相關原材料的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外），（以上範圍凡需許可的。憑有效許可證經營）。
7、主要財務狀況：截止2018年12月31日，安徽永高總資產73,578.39萬元,淨資產30,556.35萬元，2018年度營業收入85,317.45萬元，淨利潤2,689.85萬元。（以上數據經審計）
三、董事會意見
公司董事會認為：安徽永高為公司全資子公司，該全資子公司的執行董事（法 定代表人）由公司董事長盧震宇兼任，其他決策以及重要的管理、財務人員等均由盧震宇提名，公司聘任，故風險可控。
同時，安徽永高地處華東，該區域塑管競爭日趨激烈，公司也有必要進一步支持該全資子公司加快發展步伐，增強競爭優勢，提升盈利能力。有鑑於此，董事會同意公司繼續向中行廣德支行申請為安徽永高提供額度為壹億元整（100,000,000元）最高額連帶責任保證擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止目前，公司已審批的對外擔保（不含對控股子公司擔保）總額度為17，000萬元，佔公司2018年12月31日經審計淨資產290,855.64萬元的比例為5.84%。
公司對控股子公司提供的擔保總額度為24,500萬元（其中，公司為深圳市永高塑業發展有限公司提供擔保7,000萬元，為廣東永高塑業發展有限公司提供擔保3,500萬元，為安徽永高塑業發展有限公司提供擔保10,000萬元，為上海公元建材發展有限公司提供擔保4,000萬元），佔公司2018年12月31日經審計淨資產290,855.64萬元的比例為8.42%。
公司全資子公司與全資子公司之間提供的擔保總額為3,800萬元，佔公司2018年12月31日經審計淨資產290,855.64萬元的比例為1.31%。
截至目前，公司及控股子公司的擔保總額為45,300萬元，佔公司最近一期經審計的淨資產290,855.64萬元的比例為15.57%。公司無逾期擔保事項，也沒有為股東及其關聯單位提供擔保等事項。
五、備查文件
公司第四屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司
董事會
二一九年四月二十三日
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