证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临2019-26
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现拟对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中相关条款作如下修改：
一、《公司章程》修正案
二、《公司股东大会议事规则》修正案
三、《公司董事会议事规则》修正案
四、《公司董事会审计委员会实施细则》修正案
五、《公司董事会提名委员会实施细则》修正案
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修正案
上述《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的修订已经公司第七届第四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
上述《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订已经公司第七届第四次董事会审议通过。
特此公告。
上海电力股份有限公司
董事会
二一九年四月二十五日
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