證券代碼：600021 證券簡稱：上海電力 編號：臨2019-26
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為進一步完善公司治理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》（2018年修訂）以及《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等有關規定，現擬對《公司章程》、《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》、《公司董事會審計委員會實施細則》、《公司董事會提名委員會實施細則》、《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》中相關條款作如下修改：
一、《公司章程》修正案
二、《公司股東大會議事規則》修正案
三、《公司董事會議事規則》修正案
四、《公司董事會審計委員會實施細則》修正案
五、《公司董事會提名委員會實施細則》修正案
六、《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》修正案
上述《公司章程》、《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》的修訂已經公司第七屆第四次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議批准。
上述《公司董事會審計委員會實施細則》、《公司董事會提名委員會實施細則》、《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》的修訂已經公司第七屆第四次董事會審議通過。
特此公告。
上海電力股份有限公司
董事會
二一九年四月二十五日
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