證券代碼：603798 證券簡稱：康普頓 公告編號：臨2019-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱： 青島康普頓石油化工有限公司（以下簡稱“康普頓石油化工”）
本次預計擔保金額：累計不超過2億元人民幣
公司及全資子公司均無對外逾期擔保
本次預計擔保須經公司股東大會批准
為保證公司子公司生產經營等各項工作順利進行，公司需要對外提供擔保。根據《公司章程》相關規定，擬同意公司在2019年度及下一年度股東大會之前為全資子公司康普頓石油化工提供一定額度的貸款擔保。現將年度的預計貸款擔保情況介紹如下：
一、年度預計貸款擔保情況概述
本預案涉及的貸款擔保，主要是公司全資子公司康普頓石油化工提供貸款擔保。預計年度總共貸款擔保金額不超過2億元人民幣。
二、預計的貸款擔保具體情況
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三、 預計的擔保人、被擔保人基本情況
1、青島康普頓科技股份有限公司，成立於2003年，註冊資本 20,000 萬元，法定代表人：朱振華，註冊地址：青島市嶗山區深圳路18號，經營範圍：生產、加工:制動液、防凍液、添加劑、潤滑油、潤滑脂、清潔劑、蠟製品等汽車養護用品、半成品及售後服務;汽車用品及電子元器件的批發;上述相關貨物及技術進出口。日用品、辦公用品、勞保用品、紡織服裝、數碼產品附件、汽車維修保養設備、貨架、展架的銷售;與潤滑油、防凍液、汽車養護用品有關的設計、研究開發、檢驗測試、技術成果轉讓、技術服務。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
2、青島康普頓石油化工有限公司是本公司全資子公司，成立於2011年，註冊資本3,3383.3萬元，法定代表人朱磊，註冊地址：山東省青島市黃島區龍首山路192號，經營範圍：生產、加工：制動液、防凍液、潤滑油添加劑、潤滑油、潤滑脂、清潔劑、蠟製品、汽車養護用品、及售後服務（以上不含危險化學品及一類易製毒化學品）；批發零售：汽車用品、電子元器件；貨物及技術進出口（法律、行政法規禁止的不得經營，法律、行政法規限制經營的，取得許可證後方可經營）。經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。截至2018年12月31日，康普頓石油化工總資產50,877.77萬元，淨資產38,056.85萬元，總負債12820.93萬元，主營業務收入70,148.13萬元，淨利潤5,695.15萬元。
四、擔保合同的主要內容
公司及子公司因經營發展需要，向金融機構等申請融資時，由公司為子公司融資提供擔保及由子公司為公司融資提供擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。上述擔保相關協議尚未簽訂，實際提供擔保的金額、種類、期限等條款和條件以實際簽署的合同為準。
五、貸款及貸款擔保理由和風險
由於本公司下屬子公司存在項目建設及生產經營、資金融資等需求，為保障公司日常生產經營高效、順暢，公司為合併報表範圍內的企業爭取相關金融機構及非金融機構的授信支持而提供條件。
鑑於本框架預案中，被擔保人為本公司全資子公司，不同於一般意義上的對外貸款及擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控範圍，不會損害公司股東及公司整體利益。因此，以框架性貸款及擔保預案的形式對公司內部年度貸款及擔保情況作出預計，並按相關審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發展、經營決策的高效要求，又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關於上市公司審議程序的要求。
六、董事會意見
為保障公司日常生產經營高效、順暢，公司為合併報表範圍內的企業爭取相關金融機構及非金融機構的授信支持而提供條件。
鑑於《關於公司為全資子公司提供 2019 年度貸款擔保額度的框架預案》中，被擔保人為本公司全資子公司，不同於一般意義上的對外貸款及擔保，不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控範圍，不會損害公司股東及公司整體利益。
因此，以框架性貸款及擔保預案的形式對公司內部年度貸款及擔保情況作出預計，並按相關審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發展、經營決策的高效要求，又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關於上市公司審議程序的要求。
為此，董事會同意上述擔保預案，並提交公司股東大會審議。
七、獨立董事意見
獨立董事認為： 根據公司全資子公司康普頓石油化工現實情況，公司為其提供貸款擔保有利於推進其生產經營開展。鑑於《關於公司為全資子公司提供 2019 年度貸款擔保額度的框架預案》中所涉及的被擔保對象為公司全資子公司，不同於一般意義上的對外擔保，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。因此，獨立董事同意本預案，並提交公司股東大會審議。
八、其他說明
1、提請股東大會授權公司經理層，根據以上被擔保人實際生產經營和資金需求情況，在本次審議通過的預計額度內，具體審批、決定各擔保事項。
2、本授權在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續有效。
3、當公司以上範圍內的擔保總額控制在預計的2億元之內時，可滾動使用，單筆擔保額度不另行限制。
九、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告披露之日，公司為全資子公司康普頓石油化工實際已提供的擔保金額為0萬元，公司及子公司實際擔保金額累計為0萬元。無逾期擔保。
十、備查文件目錄
1、 《青島康普頓科技股份有限公司董事會第三屆董事會第十二次會議決議》；
2、 《青島康普頓科技股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
青島康普頓科技股份有限公司
董事會
2019年4月25日
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