事實證明，打著“外匯交易”的龐氏騙局不只頻繁出現在中國、馬來西亞等東南亞國家，美國普通投資者也深受“外匯龐氏騙局”之害。近日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）針對一家名為“Oasis Global FX”的外匯公司運營的龐氏騙局做出裁決。
CFTC在官網發佈公告稱，以Michael DaCorta為首的一干人等，在2011年-2019年期間成立並運用了“Oasis Global FX”這家零售外匯公司。運營期間，這些參與者透過電話等聯繫潛在客戶，以年投資回報超過20%的承諾，引誘700多名美國居民，騙取了約7500萬美元（約5億元人民幣）投資款。
調查報告顯示，Oasis Global FX的欺詐者為騙取更多客戶的信任，他們製作了虛假的財務報表，並聲稱在2017年的外匯投資組合中，年投資回報率為21%，2018年回報率高達22%。而對於新進入的投資者，他們承諾以年回報率不低於12%，將他們一步步拉入龐氏騙局之中。
事實上，幾乎所有的投資款都被消耗殆盡。Oasis Global FX在外匯交易中損失了2100萬美元，並私自挪用客戶4700萬美元，用於奢侈生活開支，包括個人日常支出，出國度假、體育賽事門票等等。CFTC公訴文件中指控“金字塔騙局”運營者們欺詐、挪用投資款、違反註冊規定及發佈虛假信息等。
截圖：CFTC官網
CFTC繼續指控這些欺詐者，他們為了掩蓋欺詐行為，採用傳統“金字塔騙局”的運營模式，在初期向投資者兌現高額收益承諾，支付金額超過2800萬美元，並告訴投資者這些資金是交易獲得的利潤，然而，這些只是“新人補舊人”的把戲而已。
2019年4月15日，佛羅里達州中區地方法院凍結了Oasis Global FX及相關運營者資產，並允許CFTC檢查被告的所有記錄。
另外，4月中旬，美國CFTC還指控了一名叫Brett Hartshorn的男子，以外匯交易為由，在2008年-2016年期間，欺騙了至少13名投資者，騙得資金至少90.6萬美元（約610萬人民幣）。
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