正義網三明4月17日電(通訊員劉春鳳 賈成寶)看到房價上漲,為了通過炒房賺錢,他偽造各種材料以高額回報為誘惑,詐騙親友1000餘萬元。近日,經福建省尤溪縣檢察院提起公訴,法院以詐騙罪判處被告人胡某某有期徒刑13年零11個月,並處罰金25萬元。
“炒房夢”讓他編織謊言
2016年初,廈門的房價開始迅速上漲,特別是“島內”思明區,更是一路狂奔,一年內上漲了近一倍。胡某某嗅到了“商機”,編織著發財的“炒房”夢,可苦於手上資金短缺,面對每平方米兩三萬元的房價,他先是把手伸向了自己的小舅子魏某某,謊稱自己拿到了德化縣醫院的採購項目並偽造了相關材料。他告訴魏某某這個採購項目非常賺錢,基本上只要3、4個月就可以通過驗收,之後就可以得到投資款的30%至40%的高額回報。出於對姐夫的信任,魏某某就投資了胡某某的假項目共計55萬元。騙完小舅子的錢,胡某某開始把手伸向了自己的“發小”宋某某。
宋某某和胡某某是初中同桌,兩人關係一直不錯。胡某某經常在廈門等地邀請宋某某及其家人吃飯,並介紹自己的親朋給宋某某認識,逐漸博得了宋某某家人的好感。2015年9月,宋某某、胡某某和另一個朋友合作創辦了一個安防公司。宋某某對自己的這個“發小”更是深信不疑。
“我有一個很好的項目,一起做不?”2016年6月,胡某某說要投資自己拿到的德化縣醫院輸液泵採購項目,還差10萬元,宋某某毫不猶豫支付了費用。
2016年8月,胡某某說要投資德化縣醫院心電儀、彩超機、口腔曲面斷層機採購項目,需要資金208萬元,希望宋某某投資50萬元。因為金額較大,宋某某拒絕了。為了進一步取得宋某某信任,胡某某又讓宋某某入股了自己的康益福(廈門)醫療器材有限公司,出資30萬元,佔股20%。
2016年9月,胡某某又說要投資德化縣醫院口腔曲面斷層機採購項目,需407萬元,因數目太大,胡某某通過宋某某找到宋某某岳父所在的“上鋒公司”,在胡某某的項目介紹和對高額回報的許諾之下,“上鋒公司”投資了120萬元,宋某某投資了170萬元。
面對胡某某聲稱需要投資的金額越來越高,宋某某雖然期間有過些許猶豫,但看在“發小”和自己都是公司股東的面子上,加上胡某某回了幾次回報款,宋某某及“上鋒公司”仍相信了胡某某的話。
之後,“上鋒公司”再投資了400萬元,宋某某又投資了十餘次,再投了666餘萬元。
2017年9月,“上鋒公司”覺得自己投了520萬元,才賺回43萬,並沒有達到預期的回報,便託人去德化縣醫院問,才發現這些項目都是假的,那些所謂的“中標通知書”“採購合同”等文書也都是偽造的,他們不停地找胡某某要錢,胡某某仍百般推脫,不肯承認。這時宋某某才意識到,自己被“發小”給騙了!
“上鋒公司”和宋某某馬上到公安機關報了案,可誰也沒想到,剛報案,原來一直推脫的胡某某居然主動到公安機關投案了。
胡某某說自己是看到廈門房產狂漲,經不住誘惑,小試了一下,沒想到錢這麼好騙,才越陷越深。
公安機關立案偵查後認為，胡某某涉嫌詐騙罪,詐騙數額1320萬元,並將案子移送到了福建省尤溪縣檢察院。
鉅額資金怎麼往來?
證據體系不完整,讓接手此案的尤溪縣檢察院檢察官賈成寶眉頭緊鎖。犯罪嫌疑人雖然對詐騙數額大體上供認不諱,但資金過手人員、賬戶的情況、交易明細與證人、被害人所稱的情況又存在一定出入。法律事實必須查清,被害人的權益必須保護。面對整整三大本主要人員賬戶三年間密密麻麻的銀行交易明細,賈檢察官和他的助理夜以繼日,花了整整三天多時間用於對賬、核實,對錢款往來所涉及所有銀行帳戶和交易明細,逐筆核對,針對查找發現的問題,花了大半個月找證人核查,製作筆錄。數額要弄明白,從哪裡走賬,用的誰的賬戶?去往哪裡?錢花哪兒去了?花在什麼地方了?每一分錢都要搞清楚,最後認定金額合計1396萬餘元。
最終查實,胡某某拿著騙來的錢款除極少部分用於當作誘餌打回給被害人外,其他絕大部分用於其個人花銷、購買廈門市思明區洪蓮西里房產和車位、尤溪縣城關鎮紫陽大道房產、“梅賽德斯-奔馳”牌汽車2輛、室內裝修等,每一個花銷項目少則數十萬,多則四五百萬。
審查過程中補充製作詢問筆錄十餘份看似簡單,但基本每天都要分出非常多的精力用於接待這些遭受鉅額財產損失的被害人、證人,一遍遍地延伸講解民事、法院執行等相關方面的法律法規。
通過抽絲剝繭,胡某某的犯罪事實逐漸明晰。
胡某某從2016年3月至2017年10月期間,十餘次虛構德化縣醫院採購項目並偽造相關材料,詐騙“上鋒公司”和宋某某項目款,但實際並未將款項用於相關項目。
其詐騙數額,也根據最終核對的每筆轉賬情況,從1320萬元先增加到了1396萬元,再扣除還了的255萬元,最終認定為1141萬元。
面對確鑿的證據,胡某某當庭表示認罪服法,並表示願意出售自己的房產和車輛賠償被害人損失。最終,法院作出上述判決。
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