據《星期日報道》：萊利銀行（南非最大的金融集團之一）津巴布韋分行（Nedbank Zimbabwe）日前爆出一樁驚天醜聞---該銀行裡的28員工因涉嫌詐騙110多萬美元被警方逮捕。這些涉案銀行員工通過一套精心設計的計劃，以津元（RTGS元）來替換銀行儲戶所持有的外匯賬戶中的美元。據報道，部分涉案人員正在逃亡。
據悉，銀行櫃員擅自取出儲戶的美元資金，隨後在黑市市場出售賺取匯率差價從而中飽私囊。這樁醜聞發生在今年3月之前的六個月內,尤其是美元和津元官方匯率1:1期間。
有人擔心，此類性質的交易活動恐怕不是個例，而是整個銀行業的慣例。然而，在2月份，津巴布韋儲備銀行做出了一個大膽的決定，推行浮動匯率機制，這意味著津元兌美元的匯率現在由市場決定。
消息人士昨日向《星期日郵報》透露，這起瀆職行為是由這家當地銀行總部位於南非的母公司Sandton發現的。
詐騙嫌疑人於週五晚間分別在哈拉雷、布拉瓦約、茲維沙萬和切古圖被警方抓獲。
13名萊利銀行的出納員在哈拉雷地方法院受審，隨後他們繳納了100美元至450美元的保釋金後，獲得取保受審資格，案件將於2019年5月8日重審。保釋期間，他們被勒令不得離開指定居住地點，每週向警方彙報一次，並在結案前不得滋擾證人。
這樁外匯資金醜聞發生在2018年10月15日至2019年3月9日之間。總的說來，萊利銀行遭受經濟損失超過1 119 974美元。
法庭文件寫道:”從2018年10月15日到2019年3月9日期間,被告使用（出納使用的）Flexicube核心銀行系統中的面額兌換平臺（該平臺旨在用於類似貨幣之間的兌換），存入債券票據而取出美元，侵吞了銀行的外匯資金。此舉使原告遭受了1 119 974美元的經濟損失，所有贓款均未追回。”
萊利銀行津巴布韋分行證實了部分銀行工作人員被逮捕，並表示該銀行將一如既往地努力維護銀行的職業和道德操守。
萊利銀行津巴布韋分行市場公關部總監Dedrey Mutimutema在《星期日郵報》發表的一份聲明中證實了這一事件，“一些萊利銀行工作人員因涉嫌非法行為被逮捕。萊利銀行將充分配合執法部門調查此事。”
萊利銀行津巴布韋分行的母公司是約翰內斯堡證券交易所上市公司，旗下資產超過1萬億蘭特。
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