据《星期日报道》：莱利银行（南非最大的金融集团之一）津巴布韦分行（Nedbank Zimbabwe）日前爆出一桩惊天丑闻---该银行里的28员工因涉嫌诈骗110多万美元被警方逮捕。这些涉案银行员工通过一套精心设计的计划，以津元（RTGS元）来替换银行储户所持有的外汇账户中的美元。据报道，部分涉案人员正在逃亡。
据悉，银行柜员擅自取出储户的美元资金，随后在黑市市场出售赚取汇率差价从而中饱私囊。这桩丑闻发生在今年3月之前的六个月内,尤其是美元和津元官方汇率1:1期间。
有人担心，此类性质的交易活动恐怕不是个例，而是整个银行业的惯例。然而，在2月份，津巴布韦储备银行做出了一个大胆的决定，推行浮动汇率机制，这意味着津元兑美元的汇率现在由市场决定。
消息人士昨日向《星期日邮报》透露，这起渎职行为是由这家当地银行总部位于南非的母公司Sandton发现的。
诈骗嫌疑人于周五晚间分别在哈拉雷、布拉瓦约、兹维沙万和切古图被警方抓获。
13名莱利银行的出纳员在哈拉雷地方法院受审，随后他们缴纳了100美元至450美元的保释金后，获得取保受审资格，案件将于2019年5月8日重审。保释期间，他们被勒令不得离开指定居住地点，每周向警方汇报一次，并在结案前不得滋扰证人。
这桩外汇资金丑闻发生在2018年10月15日至2019年3月9日之间。总的说来，莱利银行遭受经济损失超过1 119 974美元。
法庭文件写道:”从2018年10月15日到2019年3月9日期间,被告使用（出纳使用的）Flexicube核心银行系统中的面额兑换平台（该平台旨在用于类似货币之间的兑换），存入债券票据而取出美元，侵吞了银行的外汇资金。此举使原告遭受了1 119 974美元的经济损失，所有赃款均未追回。”
莱利银行津巴布韦分行证实了部分银行工作人员被逮捕，并表示该银行将一如既往地努力维护银行的职业和道德操守。
莱利银行津巴布韦分行市场公关部总监Dedrey Mutimutema在《星期日邮报》发表的一份声明中证实了这一事件，“一些莱利银行工作人员因涉嫌非法行为被逮捕。莱利银行将充分配合执法部门调查此事。”
莱利银行津巴布韦分行的母公司是约翰内斯堡证券交易所上市公司，旗下资产超过1万亿兰特。
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