股票代碼：002359 股票簡稱：北訊集團 公告編號：2019-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開情況
1、召開時間：
（2）網絡投票時間：2019年4月14日—2019年4月15日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年4月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2019年4月14日15：00至2019年4月15日15：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司會議室
3、召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：由公司第五屆董事會董事過半數推舉董事李維華先生主持現場會議。
6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表人共10人，代表股份數量481,849,974股，佔公司股份總數1,087,191,760股的44.3206%。其中：
現場出席會議的股東及股東授權委託代表人共2人，代表股份數量481,413,374股，佔公司股份總數1,087,191,760股的44.2804%；
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共8人，代表股份數量436,600股，佔公司股份總數1,087,191,760股的0.0402%。
2、通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者共8人，代表股份數量436,600股，佔公司股份總數1,087,191,760股的0.0402%。
3、公司部分董事及全體監事出席本次會議；
4、公司部分高級管理人員列席本次會議；
5、本公司聘請的律師對本次會議進行了現場見證。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議了以下議案：
1、會議審議通過《關於補選第五屆董事會董事的議案》；
本議案採取累積投票的方式選舉王天宇先生、王迪女士為公司第五屆董事會非獨立董事。任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。具體表決結果如下：
1.01：選舉王天宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事；
同意481,422,882股，佔出席會議所有股東有表決權股份總數的99.9114%。其中，中小投資者表決情況：同意9,508股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的2.1777%。
表決結果：王天宇先生當選第五屆董事會非獨立董事。
1.02：選舉王迪女士為公司第五屆董事會非獨立董事；
表決結果：王迪女士當選第五屆董事會非獨立董事。
2、會議審議通過《關於修訂的議案》;
表決情況：同意481,704,874股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9699%；反對145,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0301%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東總表決情況：同意291,500股，佔出席會議中小股東所持股份的66.7659%；反對145,100股，佔出席會議中小股東所持股份的33.2341%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
3、會議審議通過《關於修訂的議案》;
表決情況：同意481,703,474股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9696%；反對146,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0304%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東總表決情況：同意290,100股，佔出席會議中小股東所持股份的66.4453%；反對146,500股，佔出席會議中小股東所持股份的33.5547%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
4、會議審議通過《關於修訂的議案》；
總表決情況：同意481,703,474股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9696%；反對146,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0304%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務所周若婷律師、史佳佳律師見證了本次股東大會，認為：公司2019年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、2019年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所出具的《關於北訊集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
北訊集團股份有限公司董事會
二一九年四月十六日
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