證券代碼：603127 證券簡稱：昭衍新藥 公告編號：2019-041
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昭衍新藥”）第三屆董事會第四次會議於2019年4月11日以書面送達、電子郵件、電話等方式發出會議通知，並於2019年4月14日以電話會議的形式召開。本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人，會議由董事長馮宇霞女士主持；公司全體監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和召開及表決符合《中華人民共和國公司法》和《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議程序合法、有效。
本次會議經與會董事認真審議，以舉手表決方式作出瞭如下決議：
1、審議通過《關於調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃授予股票期權數量及行權價格的議案》
經審議，董事會一致認為：鑑於公司實施了2018年年度權益分派實施方案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定應對授予權益數量及行權價格進行調整。
經過調整，授予股票期權數量由55.16萬份調整為77.224萬份；股票期權的行權價格由40.2286元/股調整為28.5204元/股。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：董事會以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過該議案。
2、審議通過《關於調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃授予限制性股票數量及回購價格的議案》
經審議，董事會一致認為：鑑於公司實施了2018年年度權益分派實施方案，根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定應對授予權益數量及回購價格進行調整。
經過調整，授予限制性股票數量由47.46萬股調整為66.444萬股；回購價格由20.0071元/股調整為14.0765元/股。
關聯董事馮宇霞、左從林、姚大林、孫雲霞、高大鵬對本議案迴避表決。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：董事會以4票贊成、0票反對、0票棄權、5票迴避表決的表決
結果通過該議案。
3、審議通過《關於回購註銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
根據公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《股權激勵計劃實施考核管理辦法》，由於原激勵對象朱文婷、杜傑、吳文玉、趙佳、譚妍、張蕊因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，1名激勵對象個人業績考核結果為“B”以下，董事會審議決定取消已離職激勵對象資格並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票1.96萬股，因個人業績不達標本批次應回購的限制性股票0.294萬股，合計2.254萬股，回購價格為14.0765元/股，根據公司2018年第一次臨時股東大會的授權，董事會將依照股東大會的授權辦理本次限制性股票回購註銷的相關事宜。
4、審議通過《關於註銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》
根據公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《股權激勵計劃實施考核管理辦法》，由於原激勵對象邵慧、趙佳、王穎、朱文婷、杜傑、吳文玉、吳海霞、曹洪鋒、譚妍、Yohannes Teffera、李曉宇、張蕊因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，4名激勵對象個人業績考核結果為“B”以下，董事會審議決定取消已離職激勵對象資格並註銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權6.076萬份，因個人業績不達標本批次應註銷的股票期權1.372萬份，合計7.448萬份，公司將按照相關規定辦理註銷的相關事宜。
5、審議通過《關於公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的議案》
根據公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》和《股權激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規定以及公司2018年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為公司股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/解除限售期可行權/解除限售條件已滿足，目前公司72名激勵對象在第一個解除限售期可解除限售的限制性股票數量為31.948萬股，105名激勵對象在第一個行權期可行權股票期權數量為34.202萬份，期權行權價格為28.5204元/股，本次行權方式為集中行權。
表決結果：董事會以4票贊成、0票反對、0票棄權、5票迴避表決的表決結果通過該議案。
特此公告。
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
董事會
2019年4月15日
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