證券代碼：600728 證券簡稱：佳都科技 公告編號：2019-041
轉債代碼：110050 轉債簡稱：佳都轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為規範公司運作，進一步提高決策效率和完善公司授權審批制度，建立良好的法治秩序和商業規範，根據《公司章程》及有關規定，公司董事會在其權限範圍之內，對下述事項授權董事長審批（其中投資事項及資產處置事項需先經董事會戰略委員會討論審議），並將結果向董事會通報。
一、授權董事長審批，累計總額不超過公司最近一期經審計的淨資產總額20%的對外投資，包括：
1、對全資或控股子公司（合併報表範圍內的下屬企業）追加資本金的投資；
2、對全資和控股子公司的項目投資；
3、對外股權投資和對外項目投資（投資主體含合併報表範圍內的下屬企業，關聯交易除外）。
二、授權董事長審批，公司最近一期經審計的淨資產總額20%以內，放棄已投資對象股權的優先購買權。
三、授權董事長審批累計總額不超過公司最近一期經審計的淨資產總額10%的資產處置，包括
1、對外轉讓公司參股公司或非重要控股子公司所持股權；
2、減少控股子公司投資額度或註銷控股子公司。
四、授權董事長審批，超出已審議通過的年度預計日常關聯交易範圍，公司與除實際控制人及其關聯方以外的關聯法人發生的日常關聯交易金額單筆在300萬元人民幣以下，連續12個月與關聯法人發生的上述交易不超過最近一期經審計淨資產絕對值0.5%的日常關聯交易事項。
以上金額均按照交易類別或交易對象在連續十二個月內累計計算。
本次授權未盡事宜或本次授權與法律、法規、規範性文件的強制性規定發生衝突，則以法律、法規、規範性文件的規定為準。
上述授權期限為年度董事會審議通過之日起至下一年度董事會審議前。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事會
2019年4月11日
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