據日本共同社報道，該媒體6日採訪相關人士獲悉，因違反《公司法》（特別瀆職）嫌疑被實施再逮捕的日產汽車公司前董事長卡洛斯·戈恩，涉嫌用郵件指示了通過阿曼的銷售代理店將匯入日產的資金交予黎巴嫩投資公司代表，讓其轉移資金。
據瞭解，戈恩涉嫌於2015年12月-2018年7月讓子公司“中東日產”（阿聯酋）向阿曼銷售代理店SBA支出總計16.98億日元，其中共5.63億日元匯入了黎巴嫩的投資公司GFI名下的存款賬戶，給日產造成損失。東京地方檢察廳特搜部4日以涉嫌瀆職再次逮捕了戈恩。東京地方檢察廳特搜部已經拿到了留在戈恩電腦裡的郵件歷史記錄，認為這是顯示讓日產資金迴流進戈恩實際管理的存款賬戶的證據之一。據介紹，GFI代表也兼任SBA的財會負責人。此人原本處於管理日產方面轉入SBA資金的立場，卻對身邊人士稱“自己無法著手”。包含GFI在內，可能是在戈恩指示下進行資金進出的。特搜部認為GFI是皮包公司，實際由戈恩擁有。匯入GFI的資金除了涉嫌流入位於避稅港的戈恩妻子公司“BY”用作購買遊艇和水上摩托的資金，還疑似流入了戈恩兒子擔任CEO的美國加利福尼亞州的投資公司“Shogun Investments”。
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