證券代碼：603429 證券簡稱：集友股份 公告編號：2019-025
安徽集友新材料股份有限公司
關於董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2019年4月2日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》、《關於選舉公司第二屆監事會股東代表監事的議案》，在本次年度股東大會完成董事會、監事會換屆選舉後，公司於同日召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》、《關於聘任公司總裁的議案》、《關於聘任公司副總裁的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》和《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：
一、第二屆董事會組成情況
根據公司2018年年度股東大會及第二屆董事會第一次會議選舉結果，公司第二屆董事會董事共9名，分別為徐善水、郭曙光、曹萼、楊二果、周少俊、劉力爭、許立新、汪大聯、黃勳雲；其中徐善水為董事長，許立新、汪大聯、黃勳云為獨立董事。
公司第二屆董事會專門委員會名單如下：
1、董事會戰略委員會成員：徐善水（召集人）、郭曙光、許立新、汪大聯、黃勳雲
2、董事會審計委員會成員：許立新（召集人）、汪大聯、黃勳雲、周少俊、劉力爭
3、董事會薪酬與考核委員會成員：黃勳雲（召集人）、汪大聯、許立新、徐善水、郭曙光
4、董事會提名委員會成員：汪大聯（召集人）、許立新、黃勳雲、徐善水、郭曙光
二、第二屆監事會組成情況
根據公司2018年年度股東大會、職工代表大會及第二屆監事會第一次會議選舉結果，公司第二屆監事會監事共3名，分別為孫志松、曲豔超、餘亮；其中孫志松先生為股東代表監事及監事會主席。
三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況根據公司第二屆董事第一次會議決議，公司聘任郭曙光先生為公司總裁；聘任曹萼女士、楊江濤先生、楊繼紅女士、趙吉輝先生為公司副總裁；聘任周少俊先生為公司財務總監；聘任劉力爭先生為公司董事會秘書；聘任徐明霞女士為公司證券事務代表。公司高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件。
公司董事會秘書、證券事務代表聯繫方式為：
聯繫電話：0556-4561111
傳 真：0556-4181868
郵政編碼：246400
電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：安徽省安慶市太湖經濟開發區
四、公司董事、監事換屆離任情況
因任期屆滿，餘永恆先生不再擔任公司董事，楊立新先生、嚴書誠先生、章功平先生不再擔任公司監事。餘永恆先生、楊立新先生、嚴書誠先生、章功平先生在任職期間勤勉盡責、為公司的發展做出了重要貢獻，公司在此表示衷心的感謝。
特此公告！
安徽集友新材料股份有限公司
董事會
2019年4月2日
附：相關人員簡歷
1、徐善水先生：男，1969年出生，中國籍，無永久境外居留權，本科學歷，安徽省第二批戰略性新興產業技術領軍人才，安徽省第十三屆人大代表，安慶市工商聯副主席。曾任安徽豐原生物化學股份有限公司（現中糧生物化學(安徽)股份有限公司，000930.SZ）董事、副總經理，安徽富博精細化工股份有限公司總經理；現任公司董事長。
2、郭曙光先生：男，1967年出生，中國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任中石化燕山石化化工二廠財務處財務人員，中石化長城潤滑油公司經營部經理，北京黎馬敦太平洋包裝有限公司銷售部經理、總經理助理、總經理、董事，澳科控股副總裁，澳科控股首席運行官及旗下子公司董事；現任公司董事、總裁，北京天鵬祥瑞投資有限公司執行董事、經理，北京集友執行董事、經理，集友時代執行董事、集友廣譽董事長。
3、曹萼女士：女，1970年出生，中國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾任職於在安徽輪胎廠，蚌埠市漢福進出口公司，合肥吉利玻璃製品有限公司副總經理；現任公司董事、副總裁，安徽集友執行董事，太湖集祥董事長。
4、楊二果先生：男，1967年出生，中國籍，無永久境外居留權，碩士研究生在讀。曾任職於安徽省安慶市太湖縣造紙廠，公司生產部長；現任公司董事，安徽集友經理，太湖集祥董事，麒麟福牌董事長。
5、周少俊先生：男，1963年出生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾任太湖縣造紙廠職員，廈新電子股份公司福建、江西經營部財務負責人；現任公司董事、財務總監，集友廣譽董事。
6、劉力爭先生：男，1983年出生，中國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，會計師、註冊會計師。曾任中國電信股份有限公司阜陽分公司職員，安徽中鑫會計師事務所審計員，大華會計師事務所（特殊普通合夥）授薪合夥人；現任公司董事、董事會秘書，集友廣譽監事。
7、黃勳雲先生：男，1971年出生，中國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，國際商務師、律師。曾任中遠集團連雲港遠洋運輸公司業務經理，上海證券交易所襄理、經理、高級經理、執行經理。現任華夏久盈資產管理有限責任公司股權投資部總經理、江蘇萬林現代物流股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。
8、許立新先生：男，1966年出生，中國籍，無永久境外居留權，碩士學歷，1999年至今在中國科學技術大學管理學院任教；現任中國科學技術大學管理學院會計學副教授，安徽國風塑業股份有限公司獨立董事、安徽迎駕貢酒股份有限公司獨立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。
9、汪大聯先生：男，1968年出生，中國籍，無永久境外居留權，本科學歷，律師。曾任職於合肥市電信局，安徽天禾律師事務所，2013年5月至今在上海天衍禾律師事務所執業。現任安徽泓毅汽車技術股份有限公司獨立董事、安徽瑞賽克再生資源技術股份有限公司獨立董事、安徽長城軍工股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。
10、孫志松先生：男，1962年出生，中國籍，無永久境外居留權，碩士研究生在讀。曾任職於太湖縣造紙廠，公司銷售經理；現任公司監事，大風科技董事長，集友仁和監事。
11、曲豔超女士：女，1979 年出生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷。 曾任集友包裝品控車間主任，現任公司監事、品控部經理。
12、餘亮先生：男，1987 年出生，中國籍，無永久境外居住權，本科學歷。曾 任職於安徽青松食品有限公司、鄭州維創人力資源有限公司、集友包裝企管部專員，現任公司監事、倉儲物控部副部長。
13、楊江濤先生：男，1978年出生，中國籍，無永久境外居留權，曾任職於雲南紅塔化學有限公司，玉溪東魅包裝材料有限公司，雲南程淇科技有限公司；現任公司副總裁、太湖集祥董事，集友廣譽董事。
14、楊繼紅女士：女，1966年出生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾任北京崑崙飯店有限公司職員、北京金健飯店有限公司職員、北京瑞賽科技有限公司艾維克酒店職員，北京黎馬敦太平洋包裝有限公司銷售總監；現任公司副總裁。
15、趙吉輝先生：男，1965年出生，中國籍，無永久境外居留權，專科學歷。曾任雲南僑通包裝印刷有限公司生產部經理，東莞虎門彩印印刷部經理，桂林澳群彩印有限公司副總經理，深圳力群印務公司副總經理，深圳大洋洲印務有限公司技術總監，溫州立可達印業股份有限公司生產技術總監、廠長；現任公司副總裁，大風科技董事，集友時代總經理。
16、徐明霞女士：女，1986年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學專科學歷。曾任安慶市曙光包裝有限責任公司職員；自2010年3月進入本公司工作，先後在財務部、審計部任職，現任公司證券事務代表。
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