證券代碼：601933 證券簡稱：永輝超市 公告編號：臨-2019-07
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永輝超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月28日向中百控股集團股份有限公司（以下簡稱“中百集團”）發出書面通知，告知：公司擬通過要約收購的方式將其直接和間接合計持有的中百控股集團股份有限公司的股份比例從目前29.86%提高至最多不超過40%。
一、要約收購的基本方案
（一）被收購公司名稱及收購股份情況
1、被收購公司名稱：中百控股集團股份有限公司
2、被收購公司股票名稱：中百集團
3、被收購公司股票代碼：000759
4、收購股份的種類：人民幣普通股
5、公司擬通過要約收購方式收購中百控股集團股份有限公司股份數量最多不超過69,055,581股，但無最低股份數量限制。
6、預定收購股份佔被收購中百集團總股本的比例：10.14%
7、支付方式：現金支付
8、要約價格：8.10元/股
9、本次要約收購為公司向中百集團的股東發出的部分要約，待要約收購報告書公告後，本次要約收購無其他約定條件。
（二）要約價格及其計算基礎
1、要約價格
本次要約收購的要約價格為8.10元/股。
2、計算基礎
根據《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱《收購辦法》）等相關法規，本次要約收購的要約價格及其計算基礎如下：
（1）在本次要約收購提示性公告日前6個月內，公司未取得中百集團的股票。
（2）本次要約收購提示性公告日前30個交易日，中百集團股票每日加權平均價格的算術平均值為6.40元/股。綜合考慮行業的整體發展情況以及近期市場價格情況，本次要約收購交易價格確定為8.10元/股，在要約收購報告書摘要提示性公告之日前30個交易日每日加權平均價格的算術平均值基礎上溢價26.56%。
（3）本次要約價格不低於要約收購提示性公告日前6個月內公司取得該種股票所支付的最高價格，也不低於要約收購提示性公告日前30個交易日該種股票每日加權平均價格的算術平均值，符合《收購辦法》的規定。
（三）收購資金總額及資金來源
基於要約價格為8.10元/股的前提，本次要約收購所需最高資金總額為559,350,206.10元。本次要約收購所需資金將來源於公司自有及自籌資金。
二、本次要約收購為部分要約收購，不以終止中百集團的上市地位為目的
三、風險提示
本次部分要約收購事項正在籌劃，仍存在不確定性，公司將按照法律法規的規定履行持續信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險，謹慎投資。
公司將密切關注該事項的進展情況並根據有關規定及時履行信息披露義務。公司所有信息均以上海證券交易所官網及公司指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告
永輝超市股份有限公司董事會
二一九年三月二十九日
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