證券代碼：600322 證券簡稱：天房發展 公告編號：2019—012
天津市房地產發展（集團）股份有限
公司九屆二十七次臨時董事會會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司九屆二十七次臨時董事會會議於2019年3月8日以通訊方式召開。會議通知和會議資料已於2019年3月5日以電子郵件形式向全體董事發出。應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，表決有效。經出席會議的董事認真審議，通過如下決議：
1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關於控股子公司天津海景實業有限公司的全資子公司天津燊泰房地產有限公司增資的議案。
天津海景實業有限公司（以下簡稱“海景實業”）系天津市房地產發展（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）控股子公司，是由本公司與北京首都開發股份有限公司合資成立，雙方持股比例均為50%，註冊資本5億元。天津燊泰房地產有限公司（以下簡稱“燊泰公司”）是海景實業的全資子公司，註冊資本1億元。該公司主要負責承建天津市東麗區津濱大道項目（譽東苑）。為加快項目建設，本公司同意海景實業對燊泰公司增資6億元。本次增資後燊泰公司註冊資本增加至7億元，仍為海景實業的全資子公司。
特此公告。
天津市房地產發展（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一九年三月九日
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