被全球通緝的維卡幣主犯在泰國被逮捕,涉案約幾百億

反傳11月30日發佈:根據相關媒體11月24日報道,加密貨幣龐氏騙局維卡幣(One Coin)主犯塞巴斯蒂安·格林伍德已經被成功逮捕並引渡回了美國。據悉,此次的成功抓捕得益於美泰兩國的通力合作。


被全球通緝的維卡幣主犯在泰國被逮捕,涉案約幾百億


美國聯邦調查局(FBI) 向泰國犯罪徵繳局提供了相關內幕消息,使得其可以成功對塞巴斯蒂安.格林伍德實施、並完成了抓捕行動。

在One Coin龐氏騙局崩盤之前,塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失,之後該公司便停止按照原定的投資回報率向投資人支付資金。

就在今年五月,國內監管機構就發現有大約720萬美元的資金與One Coin龐氏騙局有關,當時這些資金存放在一個銀行賬戶裡,而且該賬戶持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。

此次落網的罪犯塞巴斯蒂安.格林伍德雖然是罪有應得,但有人懷疑他並非維卡幣(One Coin)的主謀。

我們通過查證資料發現,塞巴斯蒂安.格林伍德很可能是OneCoin創始人魯賈·伊格納託娃的二把手。

說起這位創始人魯賈.伊格納託娃,可是聲名在外的狠角色。早在2015年,就有相關媒體扒皮出了魯賈.伊格納託娃以及她旗下維卡幣的來龍去脈。

被全球通緝的維卡幣主犯在泰國被逮捕,涉案約幾百億


根據One Coin自己內部資料的描述,這個兼任維卡幣創始人、老闆和COO於一身的“傑出女博士”,是一位擁有豐富的商業經驗和傑出的商業頭腦的幕後者。

維卡幣官網上的信息還表示她是從牛津大學和康斯坦茨大學拿到學位,同時還是保加利亞私人投資公司CSIF的前CEO。


隨著去年維卡幣創始人被全球通緝之後,我們國內也相繼抓捕了不少主要參與者,以下是相關新聞:

“今年上半年湖南省株洲縣檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最後4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。據悉,該案歷時二年,株洲縣檢察院共審查起訴106人,提起公訴98人,追繳涉案款項近17億元人民幣,是該院成立以來審查起訴涉案人數最多、挽回經濟損失金額最大的案件。

服務器設在丹麥哥本哈根

2016年7月,由公安部督辦的“維卡幣”組織傳銷活動案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。據瞭解,該案為涉及鉅額資金外流的新型網絡傳銷案件,涉及全國20多個省(市)區、香港特別行政區及境外國家,案情複雜,涉案人員眾多,涉案金額高達150餘億元。

通過和公安機關的通力合作,形成打擊合力,公安機關依法查明,該案所涉“維卡幣”網絡傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至今年5月,該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140餘層、註冊會員賬號200餘萬個,涉案金額達150餘億元人民幣。

同年12月5日,株洲市中級法院對該案作出二審判決,段某、李某因組織、領導傳銷活動罪被判處四年有期徒刑,其餘33名被告人均獲四年以下有期徒刑或被適用緩期,並處1萬元至500萬元人民幣不等的罰金,依法沒收涉案資金13.68億元。


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