網絡“情人劫”


網絡“情人劫”


圖:抓獲的犯罪嫌疑人被順利帶回陝西省安康市。

法治週末記者 孫立昊洋

法治週末特約撰稿

楊長空 劉海生

陝西省安康市的李先生與“網戀女友”相約見面,卻在3天內被騙走了上萬元。西安鐵路公安局安康鐵路公安處警方接警後抽絲剝繭、順線深挖,先後轉戰湖北、河南、浙江等5省11市,行程上萬公里,成功打掉了一個以“婚戀”為誘餌、“傳銷式”的詐騙犯罪團伙,搗毀作案窩點3處,已查涉案470餘起,涉案資金200餘萬元。

2019年2月2日,隨著犯罪嫌疑人李某在雲南昆明被抓獲,該犯罪團伙63名犯罪嫌疑人全部落網。目前,40名犯罪嫌疑人被移送起訴,6名犯罪嫌疑人被刑事拘留,其餘17名犯罪嫌疑人因犯罪情節輕微,轉治安處罰。

男子網上遇“真愛”

2018年2月初的一天,在湖北十堰務工的李先生通過微信“搖一搖”,結識了一名叫“趙婷”的網友。聊天中,“趙婷”主動向李某講述自己的不幸,說自己是湖北荊州人,今年22歲,從小父母雙亡,寄養在舅舅家中,經常被舅舅打罵,在得到李先生的同情後,又主動詢問李先生是否結婚,表示自己願意嫁給李先生,就這樣兩人迅速建立了“戀愛關係”。

“我已經37歲了,還沒有結婚,家裡人也一直催得緊……”“美女”主動示愛,讓大齡未婚的李先生喜出望外。聊天時,“趙婷”會給李先生髮去一些個人的生活照片,甚至還將自己的身份證照片也發給了李先生。回憶當時交流的情形,李先生說:“現在想起來,她主動將身份證照片發給我,一直強調她是真心實意和我處對象,我下意識就把她說的話都當真了。”

去年2月13日,情人節的前一天,“趙婷”在微信中說要到李先生的老家安康陪他過年,但又稱自己沒錢,旅途的費用要李先生支付,信以為真的李先生隨即給“趙婷”轉去1000元紅包用於購買車票和飲食住宿。

據李先生陳述,“趙婷”收到轉賬不久,就給他發來了購票信息和個人定位,看著車票上的購票人的確是“趙婷”,李先生覺得他們兩個人的距離越來越近了。2月15日一大早,李先生便趕到安康火車站,準備迎接“趙婷”。然而沒過多久,卻收到了“趙婷”在列車上突發闌尾炎的微信,“趙婷”說自己被緊急送到了湖北谷城一家醫院,需要5000元的住院費,掛念“戀人”的李先生毫不猶豫地轉去了5000元,並表示自己立即乘車前往谷城照顧她,“趙婷”拒絕了李先生到谷城的請求,但要求李先生再給她轉去5000元的營養費和住院費。

想著“趙婷”從一開始就真心誠意的和自己處對象,李先生又轉去5000元,但心中也有了一絲疑惑,遂購買了火車票前往谷城。李先生剛上火車不久,一名自稱“趙婷”主治醫生的男子就給他打來電話,說“趙婷”因病情嚴重,已經轉往成都軍區醫院。

“我又趕緊乘車去成都,但找遍成都所有軍區醫院都沒有發現‘趙婷’這個人。在我再三追問下,她把我微信拉黑了,我才意識到自己被騙了。”李先生對法治週末記者垂頭喪氣地說。

2月18日,李先生到安康站派出所報警。“我在成都時還給她轉去了1000元,因為她給我發了她在病床上的照片,那時候我明知道她可能騙我,但還是不忍心……”

網絡信息真假難辨

接到報警後,當地民警立即對涉案微信賬戶進行查詢凍結止付,但由於報案時間與轉款時間相隔太久,在網上止付工作失敗。安康鐵路警方隨即成立了“2·18”電信詐騙專案組,同時開展信息流和資金流的追查工作。

在偵查過程中,民警發現“趙婷”的微信號是用一名叫“聶某”的男子身份證號碼實名註冊,然而進一步追查時,卻發現聶某本人並未使用該微信號,同時此人一直生活在雲南,並無作案可能。

同時,追查資金流向的民警傳來反饋信息,涉案賬戶在收到受害人打款後,立即將資金轉移到兩個二級賬戶,當民警追查時,其中一個二級賬戶已經註銷;另一個二級賬戶沒有綁定銀行卡,無法落地查證,只能進一步等待相關部門的核查。

案件的偵破陷入了僵局。此時,受害人李先生的一條報案信息給了民警靈感:在“趙婷”假裝生病住院時,一名男子曾以主治醫生的名義給受害人撥打過電話,民警立即對此展開偵查,發現此號碼機主“和某”確有重大作案嫌疑。

隨後的偵查中,民警發現和某和周某、鄭某經常同時出現在湖北省隨州市曾都區一帶。為此,辦案民警立即趕赴湖北隨州,在當地警方的協助下,對和某3人進行進一步偵查。

實地偵查時,民警發現3人經常白天上街遊玩,夜間同歸一屋,且頻繁變更居住地點,在他們的多處居住點內都有大量青年男女進出。經分析研判,民警確認這應該是一個組織嚴密、成員集中居住,男女配合利用網絡聊天實施詐騙的犯罪團伙。

據民警初步估算,該窩點內有成員20多人。鑑於需抓捕人員眾多,且異地抓捕需多方協調,辦案人員立即將偵查情況上報西安鐵路公安局,局長孫俊生對此高度重視,指示安康公安處調集重兵端掉窩點,同時向陝西省公安廳通報情況,協調相應部門全力配合抓捕行動。

2018年5月26日,安康鐵路公安處處長杜文組織抽調警力31名、警車4輛,由副處長夏波帶隊前往湖北隨州。在當地警方的大力協助下,先後在隨州市曾都區青年路、東城街道的兩個窩點內,抓獲涉案犯罪嫌疑人21名,“2·18”電信詐騙案主要犯罪嫌疑人趙某、周某、和某等人均落入法網。

據實施詐騙的犯罪嫌疑人趙某交代,他註冊微信號的身份信息是從一名雲南的QQ好友空間內盜用而來,專門實施詐騙活動,騙來的錢除了日常消費,都會轉入另一個微信賬戶中,半年來已經存了八九萬元。

“一般網上聊天的都是他們男孩子,只有對方要求語音或者視頻時,我才配合他們。”李某是詐騙團伙中為數不多的女性,據她陳述,團伙裡每個人至少有4至5個微信、QQ號碼,平時在互聯網上冒充妙齡少女,廣泛撒網,每個人同時和十幾位網友保持“男女朋友”關係,伺機騙取錢財,所謂的身份證、車票信息都是網絡圖片或者通過PS合成。

狡兔終被一網打盡

在審訊過程中,犯罪嫌疑人同時供述:他們團伙內層級分明,分總經理、經理、主任、主管、業務員五個層級,借鑑傳銷模式收人入夥和進行日常管理,入夥要交納入夥費2900元,成員大多為親屬、朋友、熟人。他們根據“拉人頭”數量、詐騙獲利金額提升個人層級。

在5月26日抓捕歸案的21人中,層級最高的周某是管理這個窩點的主任。在這個團伙裡,還有經理、總經理級別,以及分佈在他處的其他窩點。為了確保除惡務盡,專案組民警對案件開展進一步偵查。

“傳銷團伙中層級分明,單線聯繫,到了主管這一級別便開始使用假名,主管以上的資金流動往往使用現金結算,這給我們的偵查工作帶來很大被動。”專案組民警鄭彪告訴法治週末記者,“2018年7月,我們剛剛在武漢火車站把經理級別的沈某抓獲,大區經理黃某就因聯繫不上沈某而逃往了浙江。”

經審查,自2018年以來,該團伙集中居住,分組配合,利用網絡婚戀進行詐騙犯罪活動。嫌疑人中大部分人是輟學在家的“95後”,平時混跡於網絡,被人以戀愛、務工為由拉入傳銷團伙,經過傳銷組織洗腦,成為其中一員。2018年4月才加入團夥的白某向民警坦白道:“我知道他們是在做傳銷,但這裡有人管吃管住,不用像在外面一樣費力工作,所以我也不想逃出去。”

作案時,嫌疑人主要通過微信“搖一搖”“漂流瓶”等方式,獵尋外出務工的大齡男子,並以“網戀”手段博取信任,然後先通過相約見面為由索要車票款,隨後便編造“自己生病、親屬生病、手機丟失、損壞別人珍貴物品、家中遭遇重大變故”等各種不能成行的理由,進一步騙取錢財。詐騙成功後,獲利要逐級上交,再由上級管理層統一“分配”下發。

再狡猾的狐狸,也逃不過獵人的眼睛。從犯罪嫌疑人之間上百萬條的聊天記錄中,辦案民警不分晝夜地展開細緻篩查,不斷依據新發現的線索進行進一步摸排布控。2018年6月至12月,辦案民警先後轉戰河南、浙江、雲南等地,將逃竄在外的其餘40多名犯罪嫌疑人緝拿歸案。至此,該系列電信網絡詐騙案成功告破。


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