图：抓获的犯罪嫌疑人被顺利带回陕西省安康市。
法治周末记者 孙立昊洋
法治周末特约撰稿
杨长空 刘海生
陕西省安康市的李先生与“网恋女友”相约见面，却在3天内被骗走了上万元。西安铁路公安局安康铁路公安处警方接警后抽丝剥茧、顺线深挖，先后转战湖北、河南、浙江等5省11市，行程上万公里，成功打掉了一个以“婚恋”为诱饵、“传销式”的诈骗犯罪团伙，捣毁作案窝点3处，已查涉案470余起，涉案资金200余万元。
2019年2月2日，随着犯罪嫌疑人李某在云南昆明被抓获，该犯罪团伙63名犯罪嫌疑人全部落网。目前，40名犯罪嫌疑人被移送起诉，6名犯罪嫌疑人被刑事拘留，其余17名犯罪嫌疑人因犯罪情节轻微，转治安处罚。
男子网上遇“真爱”
2018年2月初的一天，在湖北十堰务工的李先生通过微信“摇一摇”，结识了一名叫“赵婷”的网友。聊天中，“赵婷”主动向李某讲述自己的不幸，说自己是湖北荆州人，今年22岁，从小父母双亡，寄养在舅舅家中，经常被舅舅打骂，在得到李先生的同情后，又主动询问李先生是否结婚，表示自己愿意嫁给李先生，就这样两人迅速建立了“恋爱关系”。
“我已经37岁了，还没有结婚，家里人也一直催得紧……”“美女”主动示爱，让大龄未婚的李先生喜出望外。聊天时，“赵婷”会给李先生发去一些个人的生活照片，甚至还将自己的身份证照片也发给了李先生。回忆当时交流的情形，李先生说：“现在想起来，她主动将身份证照片发给我，一直强调她是真心实意和我处对象，我下意识就把她说的话都当真了。”
去年2月13日，情人节的前一天，“赵婷”在微信中说要到李先生的老家安康陪他过年，但又称自己没钱，旅途的费用要李先生支付，信以为真的李先生随即给“赵婷”转去1000元红包用于购买车票和饮食住宿。
据李先生陈述，“赵婷”收到转账不久，就给他发来了购票信息和个人定位，看着车票上的购票人的确是“赵婷”，李先生觉得他们两个人的距离越来越近了。2月15日一大早，李先生便赶到安康火车站，准备迎接“赵婷”。然而没过多久，却收到了“赵婷”在列车上突发阑尾炎的微信，“赵婷”说自己被紧急送到了湖北谷城一家医院，需要5000元的住院费，挂念“恋人”的李先生毫不犹豫地转去了5000元，并表示自己立即乘车前往谷城照顾她，“赵婷”拒绝了李先生到谷城的请求，但要求李先生再给她转去5000元的营养费和住院费。
想着“赵婷”从一开始就真心诚意的和自己处对象，李先生又转去5000元，但心中也有了一丝疑惑，遂购买了火车票前往谷城。李先生刚上火车不久，一名自称“赵婷”主治医生的男子就给他打来电话，说“赵婷”因病情严重，已经转往成都军区医院。
“我又赶紧乘车去成都，但找遍成都所有军区医院都没有发现‘赵婷’这个人。在我再三追问下，她把我微信拉黑了，我才意识到自己被骗了。”李先生对法治周末记者垂头丧气地说。
2月18日，李先生到安康站派出所报警。“我在成都时还给她转去了1000元，因为她给我发了她在病床上的照片，那时候我明知道她可能骗我，但还是不忍心……”
网络信息真假难辨
接到报警后，当地民警立即对涉案微信账户进行查询冻结止付，但由于报案时间与转款时间相隔太久，在网上止付工作失败。安康铁路警方随即成立了“2·18”电信诈骗专案组，同时开展信息流和资金流的追查工作。
在侦查过程中，民警发现“赵婷”的微信号是用一名叫“聂某”的男子身份证号码实名注册，然而进一步追查时，却发现聂某本人并未使用该微信号，同时此人一直生活在云南，并无作案可能。
同时，追查资金流向的民警传来反馈信息，涉案账户在收到受害人打款后，立即将资金转移到两个二级账户，当民警追查时，其中一个二级账户已经注销；另一个二级账户没有绑定银行卡，无法落地查证，只能进一步等待相关部门的核查。
案件的侦破陷入了僵局。此时，受害人李先生的一条报案信息给了民警灵感：在“赵婷”假装生病住院时，一名男子曾以主治医生的名义给受害人拨打过电话，民警立即对此展开侦查，发现此号码机主“和某”确有重大作案嫌疑。
随后的侦查中，民警发现和某和周某、郑某经常同时出现在湖北省随州市曾都区一带。为此，办案民警立即赶赴湖北随州，在当地警方的协助下，对和某3人进行进一步侦查。
实地侦查时，民警发现3人经常白天上街游玩，夜间同归一屋，且频繁变更居住地点，在他们的多处居住点内都有大量青年男女进出。经分析研判，民警确认这应该是一个组织严密、成员集中居住，男女配合利用网络聊天实施诈骗的犯罪团伙。
据民警初步估算，该窝点内有成员20多人。鉴于需抓捕人员众多，且异地抓捕需多方协调，办案人员立即将侦查情况上报西安铁路公安局，局长孙俊生对此高度重视，指示安康公安处调集重兵端掉窝点，同时向陕西省公安厅通报情况，协调相应部门全力配合抓捕行动。
2018年5月26日，安康铁路公安处处长杜文组织抽调警力31名、警车4辆，由副处长夏波带队前往湖北随州。在当地警方的大力协助下，先后在随州市曾都区青年路、东城街道的两个窝点内，抓获涉案犯罪嫌疑人21名，“2·18”电信诈骗案主要犯罪嫌疑人赵某、周某、和某等人均落入法网。
据实施诈骗的犯罪嫌疑人赵某交代，他注册微信号的身份信息是从一名云南的QQ好友空间内盗用而来，专门实施诈骗活动，骗来的钱除了日常消费，都会转入另一个微信账户中，半年来已经存了八九万元。
“一般网上聊天的都是他们男孩子，只有对方要求语音或者视频时，我才配合他们。”李某是诈骗团伙中为数不多的女性，据她陈述，团伙里每个人至少有4至5个微信、QQ号码，平时在互联网上冒充妙龄少女，广泛撒网，每个人同时和十几位网友保持“男女朋友”关系，伺机骗取钱财，所谓的身份证、车票信息都是网络图片或者通过PS合成。
狡兔终被一网打尽
在审讯过程中，犯罪嫌疑人同时供述：他们团伙内层级分明，分总经理、经理、主任、主管、业务员五个层级，借鉴传销模式收人入伙和进行日常管理，入伙要交纳入伙费2900元，成员大多为亲属、朋友、熟人。他们根据“拉人头”数量、诈骗获利金额提升个人层级。
在5月26日抓捕归案的21人中，层级最高的周某是管理这个窝点的主任。在这个团伙里，还有经理、总经理级别，以及分布在他处的其他窝点。为了确保除恶务尽，专案组民警对案件开展进一步侦查。
“传销团伙中层级分明，单线联系，到了主管这一级别便开始使用假名，主管以上的资金流动往往使用现金结算，这给我们的侦查工作带来很大被动。”专案组民警郑彪告诉法治周末记者，“2018年7月，我们刚刚在武汉火车站把经理级别的沈某抓获，大区经理黄某就因联系不上沈某而逃往了浙江。”
经审查，自2018年以来，该团伙集中居住，分组配合，利用网络婚恋进行诈骗犯罪活动。嫌疑人中大部分人是辍学在家的“95后”，平时混迹于网络，被人以恋爱、务工为由拉入传销团伙，经过传销组织洗脑，成为其中一员。2018年4月才加入团伙的白某向民警坦白道：“我知道他们是在做传销，但这里有人管吃管住，不用像在外面一样费力工作，所以我也不想逃出去。”
作案时，嫌疑人主要通过微信“摇一摇”“漂流瓶”等方式，猎寻外出务工的大龄男子，并以“网恋”手段博取信任，然后先通过相约见面为由索要车票款，随后便编造“自己生病、亲属生病、手机丢失、损坏别人珍贵物品、家中遭遇重大变故”等各种不能成行的理由，进一步骗取钱财。诈骗成功后，获利要逐级上交，再由上级管理层统一“分配”下发。
再狡猾的狐狸，也逃不过猎人的眼睛。从犯罪嫌疑人之间上百万条的聊天记录中，办案民警不分昼夜地展开细致筛查，不断依据新发现的线索进行进一步摸排布控。2018年6月至12月，办案民警先后转战河南、浙江、云南等地，将逃窜在外的其余40多名犯罪嫌疑人缉拿归案。至此，该系列电信网络诈骗案成功告破。
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