“只需繳納16元錢，即可加入‘為人民服務精準扶貧基金會’，年底每人可發放8萬至80萬元的扶貧資金”。這可不是什麼中央的扶貧新政，而是一場徹頭徹尾的騙局。近日，陝西省公安機關在公安部的組織指揮下，成功偵破一個打著“精準扶貧”旗號，大肆實施民族資產解凍類詐騙犯罪的團伙。
據警方介紹，這起案件涉及全國14個省份，受害群眾超過38萬人，涉案資金近600多萬元。目前該案已由隴縣人民檢察院提起公訴。犯罪團伙是如何打著“精準扶貧”旗號大肆實施詐騙作案的？
冒充財政局工作人員 “上門收取16元，加入扶貧基金會”
老楊是陝西省寶雞市隴縣東南鎮楊家坡的村民，2017年7月，兒子考上了大學，老楊申請貧困戶卻被告知沒有達到標準。到了2017年12月，家中來了一男一女兩位陌生人，他們自稱是中央財政局的工作人員，要給老楊家上貧困戶，發放貧困補助。
不過，這兩名所謂“中央財政局”的工作人員稱，要想領到扶貧資金，需要每人繳納16元錢的會費，才能加入“為人民服務精準扶貧基金會”，等到辦理好扶貧卡之後，年底每人可發放8萬－80萬元的扶貧資金。老楊想著會費不貴，就給自己和兒子都入了會員。
老楊：“一個人收16塊錢，交了32塊錢，把身份證信息都用手機弄起來。”
但一週以後，老楊的貧困申請還沒下來，他聯繫給家中辦卡的工作人員也沒有結果，意識到可能上當受騙，於是撥打110報警。貧困戶被騙的警情立即引起了隴縣公安機關的關注，經過調查，一個打著“精準扶貧”旗號，案件涉及全國14個省的詐騙團伙浮出水面。
陝西隴縣公安局刑警大隊副大隊長王冬：“叫複合型犯罪，最底層的接觸都是這些人冒充民政局的幹部，直接就到貧困戶家裡頭去了，就說我是拿到了民政局的，現在有這個政策，你只要交16塊錢然後就咋，這就是已經屬於編造謊話、面對面接觸的這種最初級的這種詐騙方式了。”
犯罪團伙遍及多個省市早期從事“民族資產解凍”詐騙
王冬介紹，該犯罪團伙不僅在陝西各縣區均設有辦事處，遠在江蘇連雲港的犯罪嫌疑人谷少琴還通過微信朋友圈成立了“精準扶貧為人民服務”平臺，在全國範圍內發展會員。短短三個月時間就招募到了38萬多名會員 。
“每個團隊在下邊發展就有點咱說的傳銷類犯罪，一級發展一級，就是那種組織模式，而且定期上課，然後語音這些東西，而且規定加入群裡頭每天早上7點，然後晚上7點，你必須就要在線要聽一些主要的這些他們組織的主要領導的講話等等，它整個的構成的運行的模式非常像傳銷。”
隨著案件偵破工作不斷深入，辦案人員發現，犯罪嫌疑人谷少琴只是位於前哨的犯罪實施者，廣西百色凌雲縣的犯罪嫌疑人萬崇莊、萬崇槐等人才是真正的幕後主使。他們以非法佔有為目的，偽造證件和文件，並以中國扶貧基金會領導的名義將這些虛假證件、文件通過微信發送給犯罪嫌疑人谷少琴，授意谷少琴組織團隊，實施詐騙犯罪。
王冬介紹：“在他們凌雲縣當地就把類似於谷少琴的這種角色就稱之為豬頭，然後他們就說把這些豬頭叫殺豬，全國一共有13個常委涉及13個省市，這些人基本上都是那種以前經常參與這些傳銷，民族資產解凍就是類似於這種犯罪，他們各自都是有團隊的。”
詐騙團伙偽造的“精準扶貧”文件
經過調查，以萬崇莊為首的6名主要犯罪嫌疑人，均無正當職業，早期就從事“民族資產解凍”詐騙。2018年5月，在公安部的統一指揮下，陝西、江蘇、福建等全國14個省公安廳開展聯合收網打擊行動。
截至目前，陝西省寶雞市隴縣公安局共抓獲犯罪嫌疑人21人，凍結涉案資金200多萬元，並協助廣西省百色市凌雲縣公安局破獲“黃某等人詐騙案”，抓獲涉案成員13人，扣押涉案資金300多萬元。目前該案已由隴縣人民檢察院向隴縣人民法院提起公訴。
陝西省隴縣公安局副局長朱恩賢：該組織在實施詐騙的過程中，有類似傳銷犯罪的發展下線方式，也有基礎性詐騙犯罪。雖然每位群眾被騙金額16元，涉案金額較小，但打著“國家戰略”旗號實施詐騙，嚴重的侵害了群眾的財產，嚴重侵害黨和政府的形象，嚴重危害了社會穩定。
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